1、1 证券 代码：002075 证券 简称：沙钢股份 公告编 号：临2022-007 江苏沙钢股 份有限公 司 关于2022 年度日常关联交 易预计的 公告 本公 司及董事会全 体成员保证 信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。一、日常关联交易 基本情况（一）日常关联交 易概述 根据江苏 沙钢股份有 限公司（以下 简称“公司”）及控股子公司江 苏沙钢集团淮钢特钢股份有限 公司（以下简称“淮钢公 司”）日常生产经营 需要，为充分利用控股股东江苏沙 钢集团有限公司（以下简 称“沙钢集团”）及 其 关联方的资源优势，2022 年度公司 预计向 沙钢集 团及其 关联
2、方采购原材料及 产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过 52.60 亿元。2022 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第 十六 次会议、第七 届监事会第 十四次会议 审议通过了 关于 2022 年度日常关联交 易预计的议案，关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝 女士回避了表决。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时 股东大会审议，关联 股东沙钢集团需 回避表决。（二）预计日常关 联交易类别 和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联 交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 向关联人采购
3、原材料 江苏沙钢物资 贸易有限 公司 钢材 市场价 111,300.00 15,871.47 93,505.34 东北特殊钢集 团股份有 限公司及 子公司 原辅材料 市场价 120.00 11.85 65.02 江苏沙钢集团 有限公司 及其子公 司 原材料 市场价 2,580.00 609.69 712.87 张家港市锦丰 轧花剥绒 有限责任 公司 原材料 市场价 3,600.00 536.63 1,944.52 张家港恒昌新 型建筑材 料有限公 司 原材料 市场价 4,100.00 0.00 2,356.17 江苏沙钢集团 鑫瑞特钢 有限公司 原材料 市场价 6,000.00 1,489.7
4、3 6,196.84 张家港保税区 沙钢矿产 品有限公 司 原材料 市场价 293,500.00 33,792.06 217,072.32 苏州鑫畅恒金 属材料有 限公司 原材料 市场价 10,000.00 0.00 9,431.18 小计 431,200.00 52,311.44 331,284.25 2 向关联人采购燃料和动 力 临沂恒昌焦化 股份有限 公司 焦炭 市场价 27000 2,827.95 0.00 小计 27000 2,827.95 0.00 接受关联人劳务 江苏沙钢集团 有限公司 及其子公 司 劳务 市场价 800 0.00 499.16 小计 800 0 499.16 向
5、关联人销售产品、商品 盛隆化工有限 公司 原材料 市场价 36,000.00 6,503.99 18,494.67 重庆沙钢现代 物流有限 公司 钢材 市场价 10,000.00 2,316.51 6,553.62 沙桐（泰兴）化学 有限 公司 钢材 市场价 2,600.00 0.00 0.00 张家港玖沙钢 铁贸易有 限公司 钢材 市场价 4,100.00 877.65 2,921.00 张家港保税区 锦德贸易 有限公司 钢材 市场价 12,000.00 0.00 0.00 泰兴沙钢金属 材料有限 公司 钢材 市场价 1,000.00 327.98 1,941.36 张家港宏昌钢 板有限公
6、司 钢材 市场价 500.00 0.00 341.67 小计 66,200.00 10,026.13 30,252.32 向关联人提供劳务 江苏沙钢集团 有限公司 及其子公 司 劳务 市场价 300 37.20 265.44 东北特殊钢集 团股份有 限公司及 子公司 劳务 市场价 500 0.00 152.46 小计 800 37.20 417.90（三）上一年度日 常关联交易 实际发生情 况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引 向关联人采购 张家港保税区 沙钢资源 贸易有限 公司
7、原材料 6.28 300.00 0.00-97.91 2021 年8 月 31日关于调整2021 年度日常关联交易预计的公告（临2021-053）沙钢（上海）商贸有限 公司 原材料 124.36 1,200.00 0.01-89.64 上海砼飞贸易 有限公司 原材料 104.50 500.00 0.01-79.10 江苏沙钢物资 贸易有限 公司及其 子公司 原材料 93,505.34 107,000.00 9.91-12.61 东北特殊钢集 团股份有 限公司及 子公司 原辅材料 65.02 100.00 0.01-34.98 江苏沙钢集 团 有限公司 及其子公 司 原辅材料 712.87 2,
8、100.00 0.08-66.05 张家港市锦丰 轧花剥绒 有限责任 公司 原材料 1,944.52 3,400.00 0.21-42.81 张家港恒昌新 型建筑材 料有限公 司 原材料 2,356.17 4,100.00 0.25-42.53 江苏沙钢集团 鑫瑞特钢 有限公司 原材料 6,196.84 6,500.00 0.66-4.66 张家港保税区 沙钢矿产 品有限公 司 原材料 217,072.32 321,185.00 23.00-32.42 SHAGANG COMMERCE SINGAPORE PTE.LTD.(沙钢商贸新加坡有限公司)原材料 25,449.89 26,000.00
9、 2.70-2.12 苏州鑫畅恒金 属材料有 限公司 原材料 9,431.18 15,000.00 1.00-37.13 小计 356,969.28 487,385.00 接受关联人劳务 江苏沙钢集团 有限公司 劳务费 499.16 615.00 100-18.84 小计 499.16 615.00 向关联人销售产 品、盛隆化工有限 公司 原材料 18,494.67 26,000.00 16.51-28.87 重庆沙钢现代 物流有限 公司 钢材 6,553.62 15,000.00 0.38-56.31 张家港玖沙钢 铁贸易有 限公司 钢材 2,921.00 3,700.00 0.17-21.
10、05 3 商品 东北特殊钢集 团股份有 限公司及 子公司 钢材 0.00 1,800.00 0.00-100.00 泰兴沙钢金属 材料有限 公司 钢材 1,941.36 2,200.00 0.11-11.76 张家港宏昌钢 板有限公 司 钢材 341.67 600.00 0.02-43.05 小计 30,252.32 49,300.00 向关联人提供劳务 江苏沙钢集团 有限公司 及其子公 司 劳务 265.44 400.00 0.00-33.64 东北特殊钢集 团股份有 限公司及 子公司 劳务 152.46 300.00 0.00-49.18 小计 417.90 700.00 公司董事会对 日
11、常关联 交易实际发生情况 与预计存 在较大差异的说明（如适用）公司在制订 2021 年度日常关联交易 预计时，基于市场 前景、产销计划、合 作关系、实 际履约能 力等对关联交易 进行了充 分的评估 和测算，预计是合 理的，但 受市场行 情波 动、产业链供 求变化等影响，公司日 常关联交 易实际发 生情况与 预计存在 差异。公司独立董事 对日常关 联交易实际发生情 况与预计 存在较大差异的说 明（如适 用）公司 2021 年度实际发生的日常关联 交易均为 公司日常 生产经营所 需，符合 公司的业务发 展要求。虽然实际发生 金额与预 计金额存 在差异，但该等差 异是因市 场变化而 出现 的，已发生
12、的 日常关联交易公平、公 正，交易 价格公允，不存在 损害公司 及其股东，特别 是 中小 股东的利益。二、主要 关联人介 绍和关联关 系（一）基本情况 1、江 苏沙钢集团有 限公司 沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币 450,000 万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营 业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。截止 2021 年 12 月 31 日，沙钢集团资产总额 22,735,064.69 万元，净资产10,205,219.52 万元；2021 年度实现营业收入 18,578,436.07 万元，净利润1,77
13、8,311.73 万 元（未经审 计）。2、江 苏沙钢物资贸 易有限公司（以下简称“沙钢 物贸”）沙钢物贸法定代表人 李旭先生，注册资本人民币 100,000 万元，注册地址为江苏扬子江国际冶金 工业园（张家港 市锦丰镇 振兴路），主营业务：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零售。截止 2021 年 12 月 31 日，沙钢物贸资产总 额 1,711,402.29 万元，净资产308,426.17 万元；2021 年度实现营业收入 11,526,307.83 万元，净利润 23,903.01万元（未经审计）。3、张 家港保税区沙 钢矿产 品有 限公
14、司（以 下简称“沙钢矿产”）沙钢矿产 法定代表人 李向阳先生，注册资本人民币 10,000 万元，注册地址4 为 张家港保税区长谊大厦 302C 室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。截止 2021 年 12 月 31 日，沙钢矿产 资产总额 428,679.43 万元，净资产 1,795.98万元；2021 年度实现营业收入 1,936,379.50 万 元，净利润-23,684.31 万元（未经审计）。4、临 沂恒昌焦化股 份有限公司（以下简称“临沂 恒昌”）临沂恒昌 法定代表人 黄前进先生，注册资本
15、人民币 60,000 万元，注册地址为 临沂市罗庄区褚墩镇，主营业务：生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气（有效期限以许可证为准）、焦炭、硫铵等。截止 2021 年 12 月 31 日，临沂 恒昌 资产 总 额 189,917.65 万元，净资产109,679.68 万元；2021 年度实现营业收入 176,223.15 万元，净利润 21,394.48 万元（未经审计）。5、盛 隆化工有限公 司（以下简 称“盛隆化 工”）盛隆化工法定代表人 杨宝刚先生，注册资本人民币 56,880 万元，注册地址为滕州 市西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、氩气、氮
16、气等。截止 2021 年 12 月 31 日，盛隆 化工资产 总 额 532,692.72 万元，净资产391,813.73 万元；2021 年度实现营业收入 409,409.40 万元，净利润 61,566.95 万元（未经审计）。（二）与上市公司 的关联关系 沙钢集团为公司控股股东；沙钢物贸为同一母公司；沙钢矿产为同受母公司控制；盛隆化工、临沂恒昌 为母公司联营公司。以上关联关系符合 深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）6.3.3 条对关联人的规定。（三）履约能力分 析 上述各关联方是公司及控股子公司的 多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，具
17、有较强的履约能力，历年来从未发生 过拖欠公司账款而形成坏账的情形。5 三、关联交易主要 内容 1、定 价政策和定价 依据 公司与上述关联 方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联 方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联 方交易的定价方式、政策一 致；公司与 关联方交易的结算方式，与非关联 方交易一致。2、关 联交易协议签 署情况 2021 年 12 月 15 日，公司与沙钢物贸签 订了 2022 年宽厚板购销协议，协议中约定了购销模式、购货数量、订货程序、结算方式、付款奖励、价格和交货期、运输方法及费用结算、质量及数量验收方式等内容，协议有效期为 2022 年
18、1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 1 月 1 日，淮钢公司的子公司 盱眙淮钢贸易有限公司 与临沂恒昌 签订了2022 年 焦炭购销协议，协议中约定了购销模式、购货数量、订货程序、结算方式、付款 时间、价格和交货期、运输方法及费用结算、质量及数量验收方式等内容，协议有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。除上述协议外，公司 及其 控股子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署 各单项合同。四、关联 交易目的 和交易对上 市公司的影 响 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与 上述关联方的采购和销售优势
19、，将有利于降低公司原辅材料采购成本，拓展产品的市场份额，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。五、独立董事事前 认可和发表 的独立意见 1、公司独立董事核 查了 2021 年度日常关联交易 发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅了有关规定，认为：公司结合 2021 年度实际发生的日常关联交易 情况，对 2022 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日
20、常生产经营所需，交易6 定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和 公司章程 的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，公司独立董事 同意将关于 2022 年度日常关联交易预计的议案提交公司 第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。2、公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预 计发表了同意的独立意见，认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制定的，交易形式均是本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东 的利益。公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 2022 年度日常关联交易预 计的议案，决策程序符合 公司法深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规以及 公司章程 的有关规定。公司独立董事 一致同意将该议案提交公 司 2022 年第一次临时股东大会审议。六、备查文件 1、第七届董事会第 十 六次会议决议；2、第七届 监事会第十四 次会议决议；3、独立董事 关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；4、独立董事 关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。江苏沙钢股份有限公司 董事会 2022 年3月15日
