1、 1 证券代码：000060 证券 简称：中 金 岭南 公告编号：2019-94 深 圳市 中金 岭南 有色 金属 股份有 限公 司 第 八届 董事 局第 十 九 次会 议 决议 公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2019 12 3 2019 11 25 9 9 一、审 议通 过了 关 于公 司符合 公开 发行 可转换 公司 债券 条件 的议 案 2 9 0 0 二、逐项 审 议通 过了 关 于公司 本次 公开 发行可 转换 公司 债券 方案 的议案 A A 9 0 0 38.00 38.00 9 0 0 100 9 0 0
2、6 9 0 0 3 9 0 0 1 I=B i I B i 2 1 2 4 3 A 4 9 0 0 9 0 0 9 0 0 1 A 5 A A=A/A A=A/A 2 P1=P0/1+n P1=P0+A k/1+k P1=P0+A k/1+n+k P1=P0-D P1 P0-D+A k/1+n+k P0 n k A D P1 6/9 0 0 1 A 85%85%7 A A 2 9 0 0 Q=V/P V P 8 9 0 0 1 2 1 A 130%130%2 3,000 IA=B i t/365 IA B 9 i t 9 0 0 1 70%70%10 2 9 0 0 9 0 0 11 9 0
3、0 A A A A 9 0 0,1 2 3 12 4 5 6 10%7 8 9 9 0 0 38.00 38.00 1 200 2.96 1 20.91 17.30 2 16.91 14.10 13 3 1.99 1.60 4 5.00 5.00 44.81 38.00 1 2019 9 30 1=7.0729 9 0 0 9 0 0 9 0 0 14 三、审 议通 过了 关 于公 司公开 发行 可转 换公司 债券 预案 的议 案 http:/9 0 0 四、审 议通 过了 关 于公 司公开 发行 可转 换公司 债券 募集 资金 使用 可行性 分析 报告 的议案 http:/9 0 0 五、审
4、 议通 过了 关 于公 司前次 募集 资金 使用情 况报 告 15 的 议案 2007500 2019 9 30 http:/9 0 0 六、审 议通 过了 关 于公 司公开 发行 可转 换公司 债券 摊薄 即期 回报 的风险 提示 及填 补措施 的议 案 201417 2013110 201531 http:/16 9 0 0 七、审 议通 过了公 司 控股 股东、董 事、高级管 理人 员关 于 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 能 够得 到切 实履 行的相 关承 诺的 议案 9 0 0 八、审 议通 过了 关 于提 请股东 大会 授权 董事
5、局 全权 办理 本次 公开 发行可 转换 公司 债券具 体事 宜的 议案 1 17 2 3 4 5 18 6 7 8 12 9 0 0 九、审 议通 过了 关于 公司 未来 三年（2019-2021 年）股 东回 报规 划的议 案 3 2019-2021 19 2019-2021 9 0 0 十、审 议通 过了 关 于公 司涉及 房地 产业 务之专 项自 查报 告的 议案 2016 1 1 2019 9 30 9 0 0 十 一、审 议通 过了 公司 董事、监 事、高 级管 理人 员、控 股 股 东 关 于 房 地 产 业 务 专 项 自 查 相 关 事 项 的 承 诺 函 的 议案 20 9 0 0 十 二、审 议通 过了 关 于本 次公开 发行 可转 换公司 债券持 有人 会议 规则的 议案 http:/9 0 0 十 三、审 议通 过了 关 于召 开审议 公司 公开 发行可 转换公 司债 券事 宜股东 大会 的议 案 21 9 0 0 2019 12 4
