1、-1-深 圳赛 格股 份有 限公 司 独 立董 事2019年度 述职 报告 各位股东(股东代表):我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间根据 公司法 证券法 上市 公司治理准则 公司 章程 深圳赛格股份有限公司 独立董事工作规则 以及 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律、法规及相关规定和要求，在2019年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参 加董事 会 会 议及股 东大 会 情况
2、 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事 姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 张波 4 1 3 0 0 否 0 麦昊天 4 1 3 0 0 否 0 姚晨航 4 1 3 0 0 否 0 出席董事会专业委员会会议情况 独立董事姓名 专业委员会会议 名称 召开次数 参会次数 张波 发展战略委员会 0 0 薪酬与考核委员会 0 0 审计委员会 2 2 麦昊天 发展战略委员会 0 0 薪酬与考核委员会 0 0 审计委员会 2 2 姚晨航 发展战略委员会 0 0 薪酬与考
3、核委员会 0 0 审计委员会 2 2 对于公司 董事会 及 各专 业委员会2019年度召 开 的各次会 议，本着 勤勉 务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，积极参与各议案的讨论并提出-2-合理建议。在此基础上 我们对审议的相关议案均投了赞成票。二、日常 工作 履职 情 况 报告期内，我们充分行使国家法规和公司章程赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议
4、。除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与 公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司 变更年审会计师、聘任高管等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。（二）积极参与董事会专业委员会工作。我们遵照专业委员会工作细则，积极参与 专 业 委 员 会 的 日 常 工 作，对 公 司 年 报 及 内 控 审 计 等 方 面 提 出 了 专 业 性 的 意 见 和 建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。（三）深入了解公司情况。2019年度，我们利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司进
5、行现场考察，了解公司的日常经营情况。同时，我们通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关 工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大 事 项进展能够做到及时了解和掌握；此外，我们持续关注公司 信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。三、发 表独立 意见 情况 报告期内，我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 及公司 独立董事工作制度 等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行
6、了独立的专业判断，发表事前 认可意见以及独立意见共计6 次。报告期内，对董事会所审议事项没有提出过异 议。时间及 会议 独立意 见事 项 意见类 型-3-1.2019 年 10 月 10 日召开的 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一次会议 1.关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项的独立意见 2.关 于 深 圳 市 赛 格 地 产 投 资 股 份 有 限 公 司 放弃其控股子公司优先购买权事项的独立意见 同意 2.2019 年12 月27 日召开的公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 次临时会议 1.关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的
7、事前认可意见 2.关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的事前认可意见 3.关于变更公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的独立意见 4.关于变更公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的独立意见 同意 四、向 公司提 出关 于规范 发展 的建议 及建 议采纳 的情 况 建 议提 出人 建 议内 容 建 议形 式 采纳情况 张 波 关于公司战略新兴产业发展的建议 口头建议 已采纳 麦昊天 关于公司变更 年 报 审 计 机 构 及 内 控 审 计 机 构 事 项的建议 口头建议 已采纳 姚晨航 关于公司未来战略发展方向的建议 口头建议 已采纳 五、到 公司现
8、 场办 公、实 地查 看时点、时 间及具 体情 况 独 立董 事 姓名 现 场办 公地点 现 场办 公时间 实 地查 看工 作 情况 张波、麦昊天、姚晨航 公司会议室 2019 年10 月10 日下午14:00-17:00 与 公 司 高 管 及 中 层 管 理 人 员 交流，了解公司经营情况 六、报 告期履行 其他 特别 职权 的情况（一）没有提议召开董事会；（二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；（三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（四）没有向董事会提请召开临时股东大会。综上，2019年度，我们本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股 东尤其是中小股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。特此报告。-4-深 圳赛 格股份 有限 公司独 立董 事 张 波、麦昊天、姚 晨航 2020 年 4 月 28 日
