1、江 西 黑猫 炭 黑 股 份 有限 公 司 独 立 董事 候 选人 声 明 声明人 骆剑明，作为 江西黑猫炭黑股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本 人不 存在 中 国 人民共 和国 公司 法 第 一百四 十六 条等 规定 不 得担任公司董事的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二、本 人符 合中 国证 监 会关 于在 上市 公司 建 立独立 董事 制度 的指 导 意见规定的独立董事任职资格和条件
2、。是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 四、本 人已 经按 照中 国 证监会 上 市公 司高 级 管理人 员培 训工 作指 引 的规定取得独立董事资格证书。是 否 如否，请详细说明：_ 五、本人担任独立董事不会违反中华人民共和国公务员法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 六、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 共中 央纪 委 关于 规范 中管 干部 辞 去公职或 者 退（离）休 后 担 任 上 市 公 司、基 金 管 理 公 司 独 立 董 事、独 立 监 事 的 通 知 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 七
3、、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 共中 央组 织 部关 于进 一步 规范 党 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 八、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 共中 央纪 委、教育 部、监察 部 关 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 九、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 国人 民银 行 股份 制商 业银 行独 立 董事和外部监事制度指引的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 国证 监会 证券公 司董 事、监事 和 高级管理人员任职资格监管办法的相关规定。
4、是 否 如否，请详细说明：_ 十一、本人 担任 独立 董 事不会 违反 中国 银保 监 会银 行业 金融 机构 董 事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十二、本人 担任 独立 董 事不会 违反 中国 银保 监 会保 险公 司董 事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定、保险公司独立董事管理暂行办法 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十三、本人 担任 独立 董 事不会 违反 其他 法律、行政法 规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否
5、 如否，请详细说明：_ 十四、本人 具备 上市 公 司运作 相关 的基 本知 识，熟悉 相关 法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否 如否，请详细说明：_ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。是 否 如否，请详细说明：_ 十七、本人及本人直 系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职
6、。是 否 如否，请详细说明：_ 十八、本人 及本 人直 系 亲属不 在该 公司 控股 股 东、实 际控 制人 及其 附 属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十九、本人 不是 为该 公 司及其 控股 股东、实 际 控制人 或者 其各 自附 属 企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十、本人 不在 与该 公 司及其 控股 股东、实 际 控制人 或者 其各 自的 附 属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二十二
7、、最 近十 二个 月 内，本 人、本人 任职 及 曾任职 的单 位不 存在 其 他任何影响本人独立性的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二十三、本 人不 是被 中 国证监 会采 取证 券市 场 禁入措 施，且期 限尚 未 届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十四、本 人不 是被 证 券交易 所公 开认 定不 适 合担任 上市 公司 董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十五、本 人不 是最 近 三十六 个月 内因 证券 期 货犯罪，受 到司 法机 关 刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二十六、本人最近三十六月
8、未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是 否 如否，请详细说明：_ 二十七、本 人未 因作 为 失信惩 戒对 象等 而被 国 家发改 委等 部委 认定 限 制担任上市公司董事职务。是 否 如否，请详细说明：_ 二十八、本 人不 是过 往 任职独 立董 事期 间因 连 续三次 未亲 自出 席董 事 会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 二十九、包括该公司在内，本人 兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。是 否 如否，请详细说明：_ 三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
9、是 否 如否，请详细说明：_ 三十一、本 人已 经根 据 深圳 证券 交易 所独 立 董事备 案办 法 要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是 否 如否，请详细说明：_ 三十二、本 人过 往任 职 独立董 事期 间，不存 在 连续两 次未 亲自 出席 上 市公司董事会会议的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十三、本 人过 往任 职 独立董 事期 间，不存 在 连续十 二个 月未 亲自 出 席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十四、本人过往任职独立董事
10、期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十五、本 人最 近三 十 六个月 内不 存在 受到 中 国证监 会以 外的 其他 有 关部门处罚的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三十六、本 人不 存在 同 时在超 过五 家以 上的 公 司担任 董事、监 事或 高 级管理人员的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三十七、本 人不 存在 过 往任职 独立 董事 任期 届 满前被 上市 公司 提前 免 职的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。是 否 如否，请详细说明：
11、_ 声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事 的职责，保证上述声明 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人 愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会 秘书将本声明的内容及 其他有关本人的信息通 过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。声明人（签署）：年 月 日
