1、东华软件股份公司提名委员会 实施细则 东 华 软件 股 份公 司 提 名 委员 会 实施 细则 2021 年 11 月 东华软件股份公司提名委员会 实施细则 目 录 第一章 总则.1 第二章 人员组成.1 第三章 职责权限.1 第四章 工作程序.2 第五章 议事规则.3 第六章 附则.3 东华软件股份公司提名委员会 实施细则 1 第 一章 总则 第 一条 为 了 规范 东华 软 件 股份公司（以 下简 称“公司”）高 级 管理 人 员 的产生，优 化 董 事 会 组 成，完 善 公 司 治 理 结 构，根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、上 市 公 司 治 理 准 则、公 司 章
2、程 及 其 他 有 关 规 定，公 司 特 设 立 董 事 会 提 名委员会，并制定本实施细则。第 二条 董 事 会 提 名 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机构，主要 职责是 对公司 董事（包 括独立 董事）、总经理、首席 执行官 及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。第 二章 人员 组成 第 三条 提 名 委 员 会 成 员 由 最 多 不 超 过 全 体 董 事 半 数 的 董 事 组 成，独 立 董事应占多数。第 四条 提 名 委 员 会 委 员 由 董 事 长、二 分 之 一 独 立 董 事 或 三 分 之 一
3、以 上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生 第 五条 提 名 委 员 会 设 召 集 人 一 名，由 独 立 董 事 委 员 担 任，负 责 主 持 委 员会工作；召集人在委员内选举，并由董事会任命。第 六条 提 名 委 员 会 任 期 与 董 事 会 任 期 一 致，委 员 任 期 届 满，连 选 可 以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动 失 去 委 员 资 格，并 由 董 事 会 根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。第 三章 职责 权限 第 七条 提名委员会 的具体职责权限：（一）研究董事、总经理、首席执行官及其他高级管理人员的选择 标准和程序并向董事会
4、提出建议；（二）遴 选 合 格 的 董 事、总 经 理、首 席 执 行 官 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 人选；（三）对董事候选人、总经理、首席执行官及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；（四）评 价 董 事 会 下 属 各 委 员 会 的 结 构，并 推 荐 董 事 担 任 相 关 委 员 会 委东华软件股份公司提名委员会 实施细则 2 员；（五）建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新；（六）董事会授权的其他事宜。第 八条 提 名 委 员 会 有 权 在 其 单 方 面 认 为 必 要 时 行 使 董 事 会 赋 予 的 任 一 职权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎
5、头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。第 九条 提 名 委 员 会 对 董 事 会 负 责，委 员 会 的 建 议 提 交 董 事 会 审 议 决 定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事人选。第 四章 工作 程序 第 十条 提名委 员 会 可以 依 据 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定，结合公司实际情况，研 究 公 司 的 董 事、高 级 管 理 人 员 的 当选条件、选择程序和任职期限，并 向董事会提出建议。第 十一 条 董事、高级管理人员的选任
6、程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研 究 公 司 对 新 董 事、高级管理人员的需求情况；（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广 泛搜寻董事、高级管理人员人 选；（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职 称、详 细 的 工 作经历、全部兼职等情况；（四）征求被提名人对提名的书面同意，否 则 不 能 将 其 作 为 董 事、高 级 管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根 据 董 事、高 级 管 理 人 员 的 任 职 条 件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘 任 新 的 高 级 管 理 人 员 前 一 至 两 个 月，向 董
7、 事 会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。东华软件股份公司提名委员会 实施细则 3 第 五章 议事 规则 第 十二 条 提 名 委 员 会 根 据 召 集 人 提 议 不 定 期 召 开 会 议，会 议 应 于 召 开 前三天通知（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）全体委员，经全体委员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的通知时限，但 召 集 人 应当 在会议 上 作出说明。会 议 由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第 十三 条 提 名 委员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以
8、上 的 委 员 出 席 方 可 举 行；每 一名委员有一票的表决 权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第 十四 条 提 名 委 员 会 会 议 以 现 场 召 开 为 原 则。必 要 时，在 保 障 委 员 充 分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。提名委员会会议表决方式伟 举手表决或 投票表 决；临时会议可以采取通讯表 决的方式 召开 第 十五 条 提 名 委 员 会 会 议 必 要 时 可 邀 请 公 司 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人员、公司其他人员列席会议。第 十六 条 如有必要
9、，提 名 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意见，费用由公司支付。第 十七 条 提 名 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序、表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则 的规定。第 十八 条 提 名 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录，出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第 十九 条 出 席 会 议 的 委 员 及 列 席 会 议 人 员 均 对 会 议 所 议 事 项 有 保 密 义务，不得擅自披露有关信息。第 六章 附则 第 二十 条 本 实 施 细 则 未 尽 事 宜 或 与 有 关 法 律、法 规 以 及 监 管 机 构 的 有 关规定、公 司 章 程 不 一 致 时，按 照 有 关 法 律、法 规、监 管 机 构 的 有 关 规 定、公司章程执行。第 二十 一条 本 实 施 细 则 由 公 司 董 事 会 通 过 后 生 效，并 由 董 事 会 负 责 修 订东华软件股份公司提名委员会 实施细则 4 和解 释。
