1、股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-035 远 光 软件 股 份有 限 公司 关于 增加 2017 年 年 度股 东 大会 临 时提 案 暨 召开2017 年 年度股 东 大会 补 充 通知 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远光软件 股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29 日在 证券时报、中国证券报 和巨潮资讯网（http:/）上刊登了关于召开2017年年度股东大会的通知（公告编号：2018-030），定于2018年6月26日召开2017年年度股东大会。2018年6月8日，公司董事
2、会收到了控股股东、实际控制人 陈利浩先生（持有本公司7,248.2651万股股份，占公司总股份的11.94%）关 于增加2017年年度股东大会临时提案的 提议函，从提高会议效率的角度，提议将公司第 六届董事会第 十九 次会议审议通过的 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案、关于公司 的议案、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案、关于提请股东大
3、会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 作为 临时提案 提交公司2017年年度股东大会审议，上述议案详见2018年6 月12日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）上刊登 的第六届董事会第十九 次会议决议公告（公告编号：2018-032）。根据 公司法、公司章程 和 股东大会议事规则 的有关规定：单独或合计持有3以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，控股股东、实际控制人 陈利浩先生 持有本公司3以上的股份，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项
4、，符合 公司法 及 公司章程的相关规定。公司董事会同意将上述 临时提案作为本次股东大会第10项 至第18 项议案，提交公司2017年年度股东大会审议。除上述 临时提案外，公司于2018年5月29日披露的关于召开2017年年度股东大会的通知 列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：一、召 开 会议 的 基 本 情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经2018年5月28日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。3、会 议召开 的 合 法、合 规 性：本次 股 东 大
5、会由 董 事 会 召集，本 次股东 大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2018 年6月26日(星期二)下午14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月26日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年6月25日(星期一)下午15:00至2018年6 月26日（星期二）下午15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方
6、式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日：2018 年6月20日 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 即2018 年6 月20 日 下午收市时在中国证券登记 结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议的 关于对
7、 2018 年度日常关联交易金额进行预计的议案，关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司 需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。议案具体内容 刊登在2018 年4 月27 日 证券时报、中国证券报 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的2018 年度日常关联交易金额预计公告。（2）出席人员：公司董事、监事。（3）列席人 员：公司高 级 管 理人员、聘 请的见 证 律 师及董 事 会 邀请的 其 他嘉宾。8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园会议室 二、会 议 审议 事 项 1、审议2017 年年度报告及摘要 2、
8、审议2017 年度董事会工作报告 3、审议2017 年度监事会工作报告 4、审议 2017 年度财务决算报告 5、审议2017 年度利润分配方案 6、审议关于对 2018 年度日常关联交易金额进行预计的议案 7、审议关于续聘审计机构的议案 8、审议 关于修改 的议案，本议案需以特别决议案审议通过 9、审议 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，本议案需以特别决议案审议通过 10、审 议关 于 公 司符合 公 开 发行可 转 换 公司债 券 条 件的议 案，本议 案 需以特别决议案审议通过 11、审议 关于公开发行可转换公司债券方案的议案，本议案需 逐项 审议、以特别
9、决议案审议通过 11.1 本次发行证券的种类 11.2 发行规模 11.3 票面金额和发行价格 11.4 债券期限 11.5 债券利率 11.6 还本付息的期限和方式 11.7 转股期限 11.8 转股股数确定方式 11.9 转股价格的确定及其调整 11.10 转股价格向下修正 11.11 赎回 条款 11.12 回售条款 11.13 转股后的股利分配 11.14 发行方式及发行对象 11.15 向原股东配售的安排 11.16 债券持有人会议有关条款 11.17 本次募集资金用途及实施方式 11.18 担保事项 11.19 募集资金存管及存放账户 11.20 本次发行方案的有效期 12、审 议
10、关 于 公 开发行 可 转 换公司 债 券 预案的 议 案，本 议 案 需以特 别 决议案审议通过 13、审议 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案，本议案需以特别决议案审议通过 14、审 议关 于 前 次募集 资 金 使用情 况 报 告的议 案，本议 案 需 以特别 决 议案审议通过 15、审议 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案，本议案需以特别决议案审议通过 16、审议 关于公司 的议案，本议案需以特别决议案审议通过 17、审 议关 于 可 转换公 司 债 券持有 人 会 议规则 的 议 案，本 议 案需以 特 别决议案审议通过
11、18、审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案，本议案需以特别决议案审议通过 公司独立董事将在本次股东大会上作 2017 年度述职报告。以上 第 1 项至第 7 项 议案已经 2018 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十七 次会议审议通过，具体详见 2018 年 4 月 27 日 中国证券报、证券时报 以及 巨潮资讯网 上的 第六届董事会第十七次会议决议公告，第 8 项议案经 2018 年 3月 21 日第 六届董事会第十六次会议审议通过，具体详见 2018 年 3 月 22 日 中国证券报、证券时报 以及巨潮资讯网 上的 第六届董事会第十六次会议
12、决议公告，第 9 项议案经 2018 年 1 月 26 日第 六届董事会第十五次会议审议通过、2018 年 5 月 28 日第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详见 2018 年 1 月27 日、2018 年 5 月 29 日 中国证券报、证券时报 以及巨潮资讯网 上的 关于回购注销 2016 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告，第 10 项 至第18 项议案经 2018 年 6 月 8 日第六 届董事会第 十九次会议审议通过，具体详见 2018年 6 月 12 日 中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网 上的 第六届董事会第十 九次会议决议公告。上述议案中议案1-7 项为普通事项，须经
13、出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 8-18 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避表决议案 6。议案 11 需 逐项 审议。根据 上市公司股东大会规则(2016年修订)的要求，股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开
14、披露。三、提 案 编码 表一：本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：代表本次股东大会所有议案 非累积投票提案 1.00 审议2017 年年度报告及摘要 2.00 审议2017 年度董事会工作报告 3.00 审议2017 年度监事会工作报告 4.00 审议2017 年度财务决算报告 5.00 审议2017 年度利润分配方案 6.00 审议 关于 对 2018 年度日常关联交易金额进行预计的议案 7.00 审议关于续聘审计机构的议案 8.00 审议关于修改 的议案 9.00 审议 关于 回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15、10.00 审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 11.00 审议关于公开发行可转换公司债券方案的议案 作为投票对象的子议案数：（20）11.01 本次发行证券的种类 11.02 发行规模 11.03 票面金额和发行价格 11.04 债券期限 11.05 债券利率 11.06 还本付息的期限和方式 11.07 转股期限 11.08 转股股数确定方式 11.09 转股价格的确定及其调整 11.10 转股价格向下修正 11.11 赎回条款 11.12 回售条款 11.13 转股后的股利分配 11.14 发行方式及发行对象 11.15 向原股东配售的安排 11.16 债券持有人会议有关条
16、款 11.17 本次募集资金用途及实施方式 11.18 担保事项 11.19 募集资金存管及存放账户 11.20 本次发行方案的有效期 12.00 审议关于公开发行可转换公司债券预案的议案 13.00 审议关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 14.00 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案 15.00 审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案 16.00 审 议 关 于 公 司 的议案 17.00 审议关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 18.00 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
17、四、会 议 登记 等 事 项 1、登记时间：2018年6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；2、登记方式：（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部 信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：广东省珠海市港湾大 道科技
18、一路3号证券及法律事务部 邮政编码：519085 传真号码：0756-3399666 4、其他事项：（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；（2）会议咨询：公司证券及法律事务部 联系电话：0756-3399888 联系人：戴文斌、周海霞 五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为http:/）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件2。六、备 查 文件 第六届董事会第十八次会议决议。第六届董事会第十九次会议决议。特此公告。远光软件股
19、份有限公司董事会 2018 年 6 月11 日 附件1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2017 年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：本次 股 东 大 会 所有提案 非累积投票提案 1.00 审议2017 年年度报告及摘要 2.00 审议2017 年度董事会工作报告 3.00 审议2017 年度监事会工作报告 4.00 审议 20
20、17 年度财务决算报告 5.00 审议 2017 年度利润分配方案 6.00 审议 关于对 2018 年度日常关联交易金额进行预计的议案 7.00 审 议 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议案 8.00 审 议 关 于 修 改 的议案 9.00 审议 关于回购注销 2016 年限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性股票的议案 10.00 审 议 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行可转换公司债券条件的议案 11.00 审 议 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公司债券方案的议案 作为投票对象的子议案数：20 11.01 本次发行证券的种类 11.02 发行规模 11.0
21、3 票面金额和发行价格 11.04 债券期限 11.05 债券利率 11.06 还本付息的期限和方式 11.07 转股期限 11.08 转股股数确定方式 11.09 转股价格的确定及其调整 11.10 转股价格向下修正 11.11 赎回条款 11.12 回售条款 11.13 转股后的股利分配 11.14 发行方式及发行对象 11.15 向原股东配售的安排 11.16 债券持有人会议有关条款 11.17 本次募集资金用途及实施方式 11.18 担保事项 11.19 募集资金存管及存放账户 11.20 本次发行方案的有效期 12.00 审 议 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公 司债券预案的议
22、案 13.00 审 议 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公司 债 券 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分析报告的议案 14.00 审 议 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用情况报告的议案 15.00 审 议 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公司 债 券 摊 薄 即 期 回 报、拟 采 取的 填 补 措 施 及 相 关 承 诺 的 议案 16.00 审议关于公司 的议案 17.00 审 议 关 于 可 转 换 公 司 债 券 持有人会议规则的议案 18.00 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行可 转 换 公 司 债 券
23、 具 体 事 宜 的 议案 委托人签名(法人股东加盖公章)：委托人持股数 量和性质：委托人 身份证号码（营业执照号码）:委托人股东账号:受托人签名:受托人身份证号码:委托有效期限：委托日期：年 月 日 附注：1、如欲投票 同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。2、授权委托 书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件2：参加网络投票的具体操作流程（一）网 络投 票 的 程 序 1、投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、
24、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为 准，其他 未 表 决的提 案 以 总议案 的 表 决意见 为 准；如先 对 总 议案投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过 深 交 所 交易 系 统 投 票的 程 序 1、投票时间：2018 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:3011:30 和 13:0015:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过 深 交 所 互联
25、 网 投 票 系统 投 票 的 程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018 年6 月26 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交 所 数 字证书”或“深交 所 投 资者服 务 密 码”。具 体 的身份 认 证 流程可 登 录 互 联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。
