1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018003 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第八届监事会第四次会议通知 于 2018 年 3 月 12 日 以 电 子 邮 件 形 式 发 出，会议于2018 年 3 月 23 日在惠州市德赛大厦 23 楼 会 议 室 召 开。公司实有监事3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议采取举手投票表决的方式，全票通过 了
2、以下议案：（1）2017 年度财务决算报告（2）2017 年度利润分配及分红派息方案（3）关于聘用2018 年外部审计机构并支付 2017 年度审计费用的议案（4）监事会2017 年度工作报告 监事会2017 年度工作报告 详情请见公司于 2018 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上发出的 2017 年年度报告全文 中的“第九节 公司治理之八：监事会工作报告”。本议案需提交2017 年年度股东大会审议批准。（5）公司2017 年年度报告及其摘要 全体监事认为：公司2017 年年度报告 及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事保证本公司上报的 公司 2017 年年度
3、报告 及其摘要的内容真实、准确、完整。（6）计提资产减值准备的议案（7）2017 年内部控制自我评价报告 公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司 2017 年 度内部控制自我评价报告真实、完整、公 允 的 反 映 了 目 前 公 司 内 部 控 制 的 现 状，能 够 保 证 公 司 经 营 的 合 法、合 规 及 公 司 内 部规章制度的贯彻执行，对内部控 制的总体评价真实、客观、准确。（八）关于会计政策变更的 议案 公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关 2 规 定 和 公 司 实 际 情 况，其 决 策 程 序 符 合 法 律、法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计 政策变更。特此 公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会 2018年3月27日
