1、证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-012 中 钢天 源股 份有 限公 司 第 六届 董事 会第 二十 七次（临 时）会议 决议 公告 一、董 事会会 议召 开情况 中 钢 天 源 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021年 4 月 13 日通过专人 及电讯方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王文军主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董
2、事认真审议，会议形成了如下决议：二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于使 用暂 时闲置 募集 资金进 行现 金管理 的议 案 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟 以闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过 7 亿元（含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于 证券时报 中国证券报 上海证券报 及 巨潮资
3、讯网（）的 关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-014）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的 独立董事 关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见。（二）审议通 过 关于会 计政 策变更 的议 案 财政部于 2018 年 12 月修订发布了企业会计准则 21 号租赁（财会201835 号）（以下 简称“新 租赁准 则”），要求在 境内外 同时上 市的企业以及在境
4、外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按上述要求，公司应于 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则。具体内容详见公司披露于 证券时报 中国证券报 上海证券报 及 巨潮资讯网（）的 关于会计政策变更的公告（公告编号：2021-015）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的 独立董事 关于第六届董事会第二十七次（临时
5、）会议相关事项的独立意见。（三）审议通 过 关于修 订的 议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的 投资理财管理制度。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（四）审议通 过 关于修 订的议 案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的 重大信息内部报告制度。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（五）审议通 过 关于修 订的 议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的 内幕信息知情人登记管理制度。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备 查文件 1、第六届董事会第二十七次（临时）会议 决议；2、独立董事关于 第六届董事会第二十七次（临时）会议 相关事项的独立意见。特此公告。中钢天源股份有限公司 董 事 会 二二一年四月十 七日
