1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1 中 工 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金、公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 根据中国 证监会 关于规范 上市公司 与关联方 资金往来 及上市 公司对外担 保若干问 题的通知（证监发2003 56 号）、关于规 范上市公 司对 外担 保行 为的 通知（证监 发2005120 号）和 关于 在上市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 及 公 司 章 程 的
2、有 关 规 定，我们作为 公司的独 立董事，在对公司 有关会计 资料及信 息进行必 要 的了解和核 实后，发 表独立意 见如下：（一）公 司不存在 为控股股 东及本公 司持股 50%以下的 其他关联方、任何 非法人单 位或个人 提供担保 的情况；（二）公 司不存在 控股股东 及其它关 联方非正 常占用公 司资金 的情况；（三）公 司认真贯 彻执行中 国证监会 关于 规 范上市公 司与关联方资金往 来及上市 公司对外 担保若干 问题的通 知、关于规范 上 市公司对外 担保行为 的通知 的有关规 定，认 真 履行对外 担保的信 息披露 义务，并按规定 如实提供 了公司全 部对外担 保事项。（四）公
3、 司累计和 当期对外 担保情况 1、报告 期内对外 担保情况：单位：万元 序号 担保 额度 1 本公司 中工国际（加拿大）有限公司 30,228.60 一般保证 3 年 第五届董事会第十四次会议 0 无 2 本公司 成都市中工水务有限责任公司 3,213 连带责任保证 2 年 第六届董事会第十一 次会议 3,213 无 3 本公司 中工资源贸易有限公司 40,000 连带责任保证 1 年 第六届董事会第十四次会议 6,309.81 无 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2 4 本公司 百合资源有限公司 5,000 连带责任保证 1 年 第六届董
4、事会第十五次会议 0 无 5 本公司 成都市中工水务有限责任公司 6,547.25 连带责任保证 15 个月 第六届董事会第十九 次会议 6,547.25 无 2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对 外担保余 额（含为 合并报表范围内的 子公司提 供的担保）为 16,070.06 万元，占公 司 2018 年末 经审计归属 于上市公 司股东的 净资产 的 1.78%，全部为 对 合并报表 范围内子公司 的担保。3、公 司 为 控 股 子 公 司 提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与 关于 规 范上市公 司与关联 方资金往 来及上市 公司对外担保 若干问题 的通知 及 关 于 规范上市 公司对外 担保行为 的通知相违 背的情况。截至本报 告日，尚 无明显迹 象表明公 司会因被 担保方债 务违约 而承担担保 责任。4、公 司 已 建 立 完 善 的 对 外 担 保 内 部 控 制 制 度，公 司 发 生 的 对 外担 保 均 履 行 了 规 范 的 决 策 审 批 程 序，能 较 好 地 控 制 对 外 担 保 的 风 险。特此说明。独立董事：葛长银、王德成、李国强 二 一九 年三月 三 十一 日
