1、 1 证券代码：002051 证券 简称：中工国际 公告编 号：2020 033 中 工国际 工程股 份有限 公司 关 于召 开2019 年 度 股东大 会的通 知 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导 性陈述或 重大遗漏。一、召开会 议 的 基本 情况（一）股 东大会 届次：2019 年度股 东大会。（二）股 东大会 的 召集 人：公司 董事会。公司 第 六 届 董事会 第 三十 七 次会 议审议 通过了 关于 召开2019 年 度 股东大会 的议案。（三）会议召 开的合 法、合规性：本次股 东大会 的 召开符 合 公司法、上市公 司股
2、东 大会规 则、深圳 证券交 易所股 票上市 规则、深圳 证券交 易所上 市公司 规范运 作指引 等有 关法律、行政法规、部门规 章、规范性 文件、深 圳证券 交易所业 务规则 和 公司 章程 等 的 规定。（四）会 议召开 的日期、时间 1、现场会议 召开日期、时 间：2020 年6 月29 日下午2:30。2、网络投票 时间：2020 年6 月29 日。通过深圳 证券交 易所交 易系统投票时 间为：2020 年6 月29 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。通过深圳证券 交易所 互联网 投票系 统投票 的具体时 间为：2020 年6 月29 日 2 上午9:15 至 下午3
3、:00。（五）会 议 的 召开 方式：本次股 东大会 采用 现 场表决 与 网络 投票相结合的 方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向 全体 股东提 供网络 形式的 投票平 台，股东可以在 网络投 票时间 内通过 上述系 统行使表 决权。公司 股东 可以 选 择现场 投票、深 圳证券 交易所 交易系 统投票、深圳证券交 易所互 联网系 统投票 中的一 种 方式，如果同 一表决 权出现 重复表决的，以第 一次投 票 表决 结果为 准。（六）会 议的股 权登记 日：2020 年6 月19 日。（七）出 席对象：1、
4、2020 年6 月19 日 下午收市时在 中国证 券登记 结算有 限责任 公司深圳分公 司登记 在册的 公司全 体普通 股股东或 其代理 人。全 体普通 股股东均有 权出席 股东大 会，并可 以以书 面形式 委托代 理人出 席会议 和参加表决，该股 东代理 人不必 是 本 公 司股东。本次会议 审议的 议案 8、9 为关联交易 议案，关联股 东将回 避表决，详细 情况请 参见 2020 年 4 月 22 日公司 在 中 国证券 报、证券时报及巨潮资讯 网（http:/）刊登的第六届 董事会第三十六次 会议决议公 告、2020 年度日常关联交易预计公告。回避表决 的股东 可以接 受其他 股东委
5、托进行投 票。2、公司董事、监事 和 高级 管理人 员。3、公司聘请 的律师。3（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3 号A 座10 层多功能厅。二、会议审 议事项 1、关于审议 2019 年度董事会 工作报 告的议案；2、关于审 议 2019 年度监事会 工作报 告的议案；3、关于审 议 2019 年度财务决 算报告 的议案；4、关于公 司 2019 年度利润分 配预案 的议案；5、关于审议中 工国际 工程股 份有限 公司 2019 年年度 报告及 摘要的议案；6、关于公 司 2020 年度申请银 行综合 授信额度 的议案；7、关于 2020 年度续聘 会计师 事务所 及审计费 用的议
6、 案；8、关于 2019 年度董事 薪酬的 议案；9、关于公 司 2020 年度日常关 联交易 的议案；10、关于变更注册资 本并修 订 中工 国际工 程股份 有限公 司章程 的议案；11、关于修订中工国际工程股份有 限公司股东大 会议事规则 的议案；12、关于修订 中 工国际 工程股 份有限 公司董 事会议 事规则 的议案；13、关于修订中工国际工 程股份有限公 司独立董 事 工作制度 的议案；14、关于修订 中 工国际 工程股 份有限 公司监 事会议 事规则 的 4 议案。上述议案 的具体 内容详 见 2020 年 4 月 22 日 公 司在 中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:
7、/）刊登的第六届董事会 第三十 六 次会 议决议 公告、第 六届监 事会第 二十三 次会议 决议公告、关于 2019 年度利润 分配预 案的公 告、中工 国际工 程股份 有限公司 2019 年年度 报告 及 摘要、关于 2020 年度续 聘会计 师事务 所及审计费 用的公 告、2020 年度日常 关联交 易预计 公告；2020 年 6 月2 日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）刊登的第六届董事 会第三十七次会议 决议公告、关 于变更注 册资本 并修订 中工国 际工程 股份有 限公司 章程 的公告、第六届 监事会 第二十 四次会 议决议公 告。上述 议案10 为特 别决议 事
8、项，需经 出席会 议的股 东（包括 代理人）所持表决 权的三 分之二 以上通 过，除此 之外的 其余议 案均 为 普通决 议事项，需 经出席 会议的 股东（包 括股东 代理人）所持 表决权 的过半 数通过。根据 公 司章程、上 市公司 股东大 会规则 及 深圳证券 交易所 上市公司规 范运作指引 的要求，上述议案4、7、8、9 为影 响中小投资 者利益 的重大 事项，需 对中小 投资者（中小 投资者 是指除 上市公司的 董事、监 事、高 级管理 人员和 单独或 者合计 持有上 市公司 5%以上股份 以外的 股东）的表决 单独计 票并披露。公司独立 董事将 在本次 年度股 东大会 上进行述 职。
9、三、提案编 码 5 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可以投 票 100 总议案 1.00 关于审 议 2019 年度董事会 工作报 告的议案 2.00 关于审 议 2019 年度监事会 工作报 告的议案 3.00 关于审 议 2019 年度财务决 算报告 的议案 4.00 关于公 司 2019 年度利润分 配预案 的议案 5.00 关于审议 中工国 际工程 股份有 限公司 2019 年年度报告 及摘要 的议案 6.00 关于公司 2020 年度申请银行综 合授信 额度的议案 7.00 关于 2020 年度续聘会计 师事务 所及审 计费用的议案 8.00 关于 2019 年度董事 薪酬
10、的 议案 9.00 关于公 司 2020 年度日常关 联交易 的议案 10.00 关于变更 注册资 本并修 订中 工国际 工程股份有限公 司章程 的议 案 11.00 关于修订 中工 国际工 程股份 有限公 司股东大会议事 规则 的议案 12.00 关于修订 中工 国际工 程股份 有限公 司董事会议事规 则的 议案 13.00 关于修订 中工 国际工 程股份 有限公 司独立董事工作 制度 的议案 14.00 关于修订 中工 国际工 程股份 有限公 司监事会议事规 则的 议案 四、会议登 记等事项（一）登 记方式：1、法人股东由法定代表 人出席会议 的，须持有 本人身份证、营业执照复印件（盖公章
11、）、股票账 户卡办理登 记手续；委 托代理人 出席的，须 持本人 身份证、法人授 权委托 书、委 托人股 票账户 卡办理 登记手续。2、个人股东亲自出席会 议的须持本 人身份证、股票账户卡、持 6 股凭证办 理登记 手续；委托代理 人出席 会议的，应持 本人身 份证、授权委托书、委托 人股票 账户卡、持股 凭证办理 登记手 续。3、异地股东 可采取信 函或传 真方式 登记（信函或 传真 在 2020 年6 月 23 日下午 4:30 前送达或传真至董 事会办 公室）。（二）登 记时间：2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日，上 午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。（三
12、）登 记地点：北京 市海淀 区丹棱 街 3 号 A 座中 工国际 工程股份有限 公司董 事会办 公室（邮编 100080）。（四）联 系方式：联系人：徐倩、陆燕泥 电话：010-82688405，82606936 传真：010-82688582 邮箱：地址：北 京市海 淀区丹 棱街 3 号 A 座 中工国 际工程 股份有 限公司董事会 办公室（邮 编 100080）（五）会 议费用：与会 人员食 宿及交 通费自理。五、参加网 络投票的 具体操作 流程 在本次股 东大会 上，公司 将向股 东提供 网络投 票平台，股东 可以通过深交 所交易 系统或 互联网 投票系 统（http:/）参加投票，参
13、加网络 投票时 涉及具 体操作 需要说 明的内 容和格 式详见 附件 1。六、备查文 件 7 中工国际 工程股 份有限 公司第 六 届董 事会第三十 七 次 会议决议。特此公告。附件 1：参 加网络 投票的 具体操 作流程 附件 2：授 权委托 书 中工国际 工程股 份有限 公司董 事会 2020 年 6 月 2 日 8 附件 1：参加网络投 票的具体 操作流程 一 网络投 票的程序 1.投票代码 与投票 简称：投票代码 为“362051”，投票简称 为“中工 投票”。2.填报 表决 意见：同意、反对、弃权。3.股东 对总议 案进行 投票，视为对 所有提案 表达相 同意见。股东对总议案与 具体
14、议案重 复投票时，以 第一次有效 投票为准。如股东先 对具体 提案投 票表决，再对总 议案投 票表决，则以 已投票 表决的具体 提案的 表决意 见为准，其他未 表决的 提案以 总议案 的表决 意见为准；如先对 总议案 投票表决，再对 具体提 案投票 表决，则以总 议案的表决 意见为 准。二.通过深交所交 易系统投 票的程序 1.投票时间：2020 年 6 月 29 日的交 易时间，即上午 9:30 11:30 和 下午 1:00 3:00。2.股东可以 登录证 券公司 交易客 户端通 过交易系 统投票。三.通过深交所互 联网投票 系统投票 的程序 1.互联网投 票系统 的 投票 时间 为 20
15、20 年 6 月 29 日上午 9:15 至2020 年 6 月 29 日下午 3:00。2.股东通过 互联网 投票系 统进行 网络投 票，需 按照 深圳 证券交易所投资 者网络 服务身 份认证 业务指 引（2016 年修订）的 规定办 理 9 身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投 资者服务密 码”。具体的身份 认证流程 可登录 互联网投 票系统 http:/规则指引 栏目查 阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规定时 间内通过 深交所 互联网投 票系统 进行投票。10 附件 2：授权委托书 兹全权委托 先生 女 士，代表
16、本人（本 公司）出席 中工 国际 工程股份有限公司 2019 年度 股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：持股数：股东账号：受托人姓名：身份证号码：受托人是否具有表决权：是（）否（）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案 2.00 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案 3.00 关于审议 2019 年度财务决算报告的议案 4.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 5.00 关于审议中工国际工程股份有限公司 2019年年度报告及
17、摘要的议案 6.00 关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案 7.00 关于 2020 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 8.00 关于 2019 年度董事薪酬的议案 9.00 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案 10.00 关于变更注册资本并修订中工国际工程股份有限公司章程的议案 11.00 关于修订中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则的议案 12.00 关于修订中工国际工程股份有限公司董事会议事规则的议案 13.00 关于修订中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度的议案 14.00 关于修订中工国际工程股份有限公司监事会议事规则的议案 如果 股东 不做 具 体指 示，视为 股东 代理 人可 以按 自己 的意 思表 决。委托书有效期限：天 注：1、请在 同意、反对、弃权 任意一栏内打，其余两栏打；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。委托股东姓名及签章：委托日期：2020 年 月 日
