1、证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-048 紫光国芯微电子股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关 联 交易 概述 为拓宽融资渠道，优化债务结构，盘活现有资产，保障 紫光国芯微电子 股份有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）经营 发 展 的资金 需 求，公司 全资 子公司 唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称“唐山国芯晶源”）拟与紫光融资租赁有限公司（以下 简 称“紫光 融 资 租赁”）开 展融资 租 赁 业务，公 司 为联合 承 租 人，融资
2、额度不超过1亿元人民币，期限不超过3 年。紫光融资租赁为公司间接控股股东紫光集团有限公司的控股子公司紫光股份 有 限 公司间 接 持 股 100%的 子 公司，为 公司关 联 法 人，根 据 深圳证 券 交 易 所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等相关规定，本次 融资租赁业务 构成关联交易。2020 年 7 月 8 日，公司 召开 第七届董事会第二次会议，审议通过了关于子 公 司 开展融 资 租 赁业务 暨 关 联交易 的 议 案，关 联 董事刁 石 京 先生、马道杰先生、吴胜武先生、周洋女士在审议上述议案时 回避表决，独立董事 对该关联交易事项发表了事前认可和 同意的 独立
3、意见。根据 深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 的相关规定，本次关 联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但上述融资租赁事项需由公司提供担保，该 担保事项需提交公司股东大会审议，内容详见公司于本公告日披露的 关于为子公司开展融资租赁业务提供担保 的公告。本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。二、关联方 基本情况 1、公司名称：紫光融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91120118MA05KR4J5B 3、注册资本：100000万人民币 4、法定代表人：李敬 5、成立日期：2016年08月22日 6、住所：天 津
4、 自贸 试验 区（空 港经 济 区）空港 国 际物 流区 第 二大 街1 号312室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第015号）7、经营 范围：融资 租赁 业 务；租赁 业 务；向国 内 外购 买租 赁 财产；租 赁 财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务；电气 机 械 及器材、通 信设备、电 子设备、计 算机软、硬 件及其 配 件 的批发、零 售、佣金代理（拍卖除外）、进出口、售后服务。8、股东情况 9、主要财务数据 截止2019 年12 月31 日，紫 光 融 资 租赁 的 总 资 产为291,895.55 万 元，净资 产 为117,500.67万元。201
5、9年，营业收入为21,934.83万元，净利润为5,215.95万元。10、与公司的关联关系 公司间接控股股东紫光集团有限公司的控股子公司紫光股份有限公司间接持有紫光融资租赁 100%股权，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条规定，其为公司关联法人。11、紫光融资租赁不是失信被执行人。三、关 联 交易 的 主 要 内容 唐山国芯晶源作为承租人 与紫光融资租赁开展融资租赁的关联交易，公司为联合承租人，租赁物为唐山国芯晶源自有的部分机器设备等固定资产。本次融资租赁的融资 金额合计不超过1亿元 人民币，期限不超过3年。1、交 易 的定 价 政 策 及定 价 依 据 本次融资租赁方式为自有资
6、产售后回租融资租赁。承租人 与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。承租人按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，承租人 将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。序号 股东名称 持股比例 1 紫光数码（香港）有限公司 25%2 紫光电子商务有限公司 75%合计 100%交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，租赁价格将依据市场价格协商确定。2、关 联 交易 协 议 的 主要 内 容 本次融资租赁为拟开展业务，尚未签订相关协议，租赁方
7、式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁 资产所属权等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，实际融资租赁总额将不超过本次 董事会授予的总额度。四、交易 目的 和对上市 公司的影响 紫 光 融 资 租 赁 为A 股 上 市 公 司 紫 光 股 份 有 限 公 司 下 属 的 专 业 金 融 服 务 公 司，具有多年的融资租赁业务经验，可以 为客户提供专业的租赁解决方案。本次融资租赁业务 有利于优化公司资产结构，盘活公司 固定资产，为公司日常经营活动提供资金支持。交易遵循公平、公开、公允、合 理的原则，租赁 价格将依据市场价格协商确定。业务开展不影响 公司用于融资租赁资产的正常使用，
8、不会对公司生产经营及 财务状况产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。五、与 该 关联 人 累 计 已发 生 的 各 类关 联 交 易 情况 2020年年初至本公告披露日，公司与紫光融资租赁未发生关联交易，公司与其 控 股 股 东 紫 光 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 累 计 发 生 的 关 联 交 易 为1.77万元。六、独 立 董事 事 前 认 可和 独 立 意 见 独 立 董 事 事前 认 可 意 见：唐山国芯晶源电子有限公司与紫光融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，优化资产结构，保障公司经营发展的资金需求，不存在损害公司和 全体股东，特别是
9、中小股东利益的情形。该融资租赁 事项构成关联交易，董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。我们同意将 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 提交公司第七届董事会第二次会议审议。独 立 董 事 独立 意 见：公 司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司与 关联方紫光融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，盘活现有资产，保 障公司 经 营 发展的 资 金 需求。交 易 遵循公 平、公开、公 允、合理 的 原 则，租赁价格 将依据市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和 公司章程 的有关规定。因此，我 们一致同意 该融资租赁业务暨关联交易事项。七、备 查 文件 1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；2、独立董事关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项的事前认可意见；3、独立董事关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项的独立意见。特此公告。紫光国芯微电子股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 9 日
