1、 证券 代码：002039 证 券简 称：黔源 电力 公告 编号：2022-007 贵 州黔 源电 力 股份 有限 公司 第 九 届 董事 会 第 二 十九 次会 议 决议 公告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容真 实、准 确和 完整，并对 公告 中的 虚假 记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏 承担 责任。一、董事会会议 召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第 二十九 次会议于2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于 2022 年3 月18 日以 书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席
2、董事 11 名（其中 董事傅维雄、黄成节、独立董事王冠 以通讯表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由董事 长罗涛 先生主持。会议召集、召开程序符合 公司法 和 公司章程的有关规定。二、董事会会议 审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了2021 年度董事会工作报告。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了2021 年度 经营班子 工作报告。（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了2021 年度独立董事述职报告
3、。（请详见刊登于 2022 年4 月1 日巨潮资讯网上的报告全文。）（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 2021 年度社会责任报告。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了2021 年度 董事会 内部控制自我评价报告。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）（六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了2021 年 年度报告全文及摘要。（请详见刊登于2022 年4 月1 日巨潮资讯网上的2021 年 年报全文及摘要。）（七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票
4、弃权通过了 2021 年度财务决算报告。公司 主要财务指标如下：2021 年公司实现营业收入 203,609.64 万元，同比 减少 23.18%；归属于上市公司股东的净利润 23,447.91 万元，同比减少 47.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,179.72 万元，同比减少44.82%；经营活动产生的现金流量净额 130,575.30 万元，同比减少 39.56%。截至2021 年 12 月31 日，公司总资产 169.68 亿元，同比增长 3.26%；归属于上市公司股东的净资产 33.04 亿元，同比增长 3.94%。（八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票
5、弃权通过了 2022 年度财务 预算报告。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）（九）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于公 司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告。）（十）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于与中国华电集团财务有限公司签订关联交易的议案。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1日巨潮资讯网上的 贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订
6、关联交易的公告。）根据 深圳证券交易所股票上市规则 等的 有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。（十 一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告。（请详见刊登于 2022 年4 月1 日巨潮资讯网上的报告全文。）根据 深圳证券交易所股票上市规则 等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。（十 二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 上的 关于 在中国 华电集 团财务 有限
7、公司办 理金融 业务的 风险 处置预案。）根据 深圳证券交易所股票上市规则 等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。（十 三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于 会计政策变更 的议 案。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告。）（十 四）以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于续 聘 2022 年度会计师事务所的议案。（请详见刊登于 2022 年4 月1 日巨潮资讯网上的贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘 2022 年度会计师事务所的 公告。）(十 五)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 关于召 开 2021 年度股东大会的议案。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知。）根据公司法 公司章程的相关规定，公司定于 2021 年4 月22 日召开2021 年度股东大会。上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（九）项、第（十）项、第（十 四）项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。特此公告。贵州黔源电力股份有限公司董事会 2022 年 4 月 1 日
