1、 1 股票 简称：深 南电A、深南电B；股票 代码：000037、200037；公告 编号：2020-050 深圳南山热电股份有限公司 第八届董事会第十四 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、董事会会议 召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日以 书面和邮件方式发出 第八届董事会第十四 次临时会议通知，会议 于 2020 年10 月22 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新 威董事长 召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人
2、。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合 中华人民共和国公司法 和深圳南山热电股份有限公司章程 的有关规定。二、董事会会议 审议情况 与会董事经审议、表决，一致 通过了 关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案。1、同意公司以自有资金 2.799 亿元 人民币 投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）。2、同意授权李新威董事长签署珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及相关配套文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网上披露的 关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的公告（公告编号：2020-051），以及在巨 潮资讯网上披露的独立董事 关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的独立意见。该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2 三、备查文件 1、第八届董事会第十四 次临时会议决议；2、独立董事 关于 投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的 独立意见。特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 2020 年 10 月 23 日
