1、证券代 码：002036 证券 简称：联 创电 子 公告 编号：2021 043 债券代 码：112684 债券 简称：18 联创债 债券代 码：128101 债券 简称：联 创转 债 联 创电 子科 技股 份有 限公 司 2020 年年 度股 东大 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重 要 提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情况。2、本次股东大会未 涉及变更以往股东大会已通过的决议。二、会 议召开 情况 1、本次股东大会召开时间（1）现场会议时间：2021 年5 月18 日下午 14:30（2）网络投票时
2、间：2021 年5 月18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月18 日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9：15-15：00 的任意时间。2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 三楼会议室 3、召集人：公 司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：韩盛龙 6、本 次股东 大会 的召 集、召 开与表 决程 序符 合公 司法、深圳 证 券交易所股票上市规则等有关法律、法规和公司章程的规定 三
3、、会 议出席 情况 参加本次股东大会的股东及 股东代理人 10 人，代表股份数208,417,050 股，占公司有表决权股份总数的 19.6279。其中：1、现场会议情况 通过现场投票的股东 及股东代理人8 人，代表股份 171,029,602 股，占公司有表决权总股份的16.1069%；2、网络投票情况 通过网络投票的股 东 2 人，代表股份 37,387,448 股，占公司有表决权总股份的3.5210%。3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及 股东代理人 3 人，代表股份 37,387,948 股，占公司有表决权总股份的 3.5210%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师
4、参加了会议。四、提 案审议 和表 决情况 本 次会议以现 场 记 名 投 票 与 网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：议 案一：审议 通过 了关于 2020 年度 董事会工 作报 告的 议案；表决结果：同意 208,387,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9859；反对0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000；弃权29,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0141。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,358,548 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9214；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000；弃权29
5、,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786。议 案二：审议 通过 了关于 2020 年度 监事会工 作报 告的 议案；表决结果：同意 208,387,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9859；反对0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000；弃权29,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0141。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,358,548 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9214；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000；弃权29,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786。议
6、 案三：审议 通过 了关于 2020 年度 财务决算 报告 的议 案；表决结果：同意 208,387,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9859；反对0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000；弃权29,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0141。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,358,548 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9214；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000；弃权29,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786。议 案四：审议 通过 了关于 2020 年度 报告全文 及摘 要的
7、议案；表决结果：同意 208,387,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9859；反对0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000；弃权29,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0141。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,358,548 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9214；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000；弃权29,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786。议 案五：审议 通过 了 关于 2020 年度利 润分 配预 案的 议案；表决结果：同意208,417,050 股，占出席会议有表决
8、权股份数的100.0000；反对 0 股，占出席会议 有表决权股份数的 0.0000；弃权 0 股，占 出席会议有表决权股份数的0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,387,948 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。议案六：审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案；表决结果：同意 206,129,602 股，占出席会议有表决权股份数的 98.9025；反对 2,287,448 股，占 出席会议有表决
9、权股份数的 1.0975；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 35,100,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 93.8819；反对 2,287,448 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 6.1181；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案七：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及 融资 提供担 保的 议案；表决结果：同意 206,129,602 股，占出席会议有表决权股份数的 98.9025；反对
10、2,287,448 股，占 出席会议有表决权股份数的 1.0975；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 35,100,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 93.8819；反对 2,287,448 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 6.1181；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。本议案经出席会议的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案八：审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担 保的 议案；表决结果：同意 206,129,602 股，占出席会议有表决权股
11、份数的 98.9025；反对 2,287,448 股，占 出席会议有表决权股份数的 1.0975；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 35,100,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 93.8819；反对 2,287,448 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 6.1181；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 九：审议 通过了 关于 子公 司继续 为参 股公司 银行 融资提 供担 保的议案；表决结果：同意 207,84
12、8,921 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9368；反对 131,481 股，占出 席会议有表决权股份数的 0.0632；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,256,467 股，占出席会议中小股东有表决权股 份数的99.6483；反对 131,481 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3517；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东罗顺根回避表决。议 案十：审议 通过 了关于 续聘 公司 2021 年 度审 计
13、机 构的议 案；表决结果：同意 208,301,369 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9445；反对 86,281 股，占出 席会议有表决权股份数的 0.0414；弃权 29,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0141。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,272,267 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6906；反对 86,281 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2308；弃权29,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786。议 案十 一：审 议通 过了 关 于 董事长、高 级管理 人员 薪酬方 案 的议案；表决结果：
14、同意205,451,491 股，占出席会议有表决权股份数的100.0000；反对 0 股，占出席会议 有表决权股份数的 0.0000；弃权 0 股，占 出席会议有表决权股份数的0.0000。参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 37,387,948 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000。本议案关联股东韩盛龙、曾吉勇、罗顺根、饶威回避表决。五、法 律意见 书的 结论性 意见 本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文 友律师现场见证，并出 具了 法律意见 书，认为 公司 本次股 东大会 的召 集召 开程序，出席 本次 股东 大会人 员、召集人的资格及表决程序均符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定，本次股东大会表决结果合法有效。六、备 查文件 1、经出席会议董事签字确认的 联创电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议 2、华邦律师事务所关于 联创电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书 特此公告。联创电子科技股份有限公司董事会 二零二一年五月 十九日
