1、1 股票代码：002033 股票简称：丽江旅 游 公告编号：2013005 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司 第 四 届 监事 会第 十四 次会 议决 议公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司第四届监事会第 十四 次会议于 2013 年 3 月 5 日在昆明滇池高尔夫公司 会议室 召开，应出席 监事5 名，亲自出席 监事 5 名。会议由监事会召集人杨灿军 主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司2012 度监事会工作报
2、告，该议案还需提交 2012 年度股东大会审议；2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司2012 年度财务决算 报告，该议案还需提交 2012 年度股东大会审议；3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司 2012 年度报告和 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告 摘要，该议案还需提交2012 年度股东大会审议；经审核，监事会认为董事会编制和审核 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
3、导性陈述或者重大遗漏。4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通 过了 公司 2012 年度 利润分 配及资本公积转增股本预案，该议案还需提交 2012 年度股东大会审议。5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通 过了 关于 2012 年度 盈利预 测实现情况的议案；6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通 过了2012 年度内部控制自我评价报告；经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告2 真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题
4、；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。7、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 关于日常关联交易 预计的议案，该议案还需提交 2012 年度股东大会审议 监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行 社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。8、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 关于购买东巴拉实物资产的议案。监事会认为，该 关联交易不存在损害公司及股东合法权益的情形。关联交易的程序合法、合规，交易价格合理公允。特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 二一 三年三月 七日
