1、1 证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-080 中航工业机电系统股份有限公司 第 六 届董事会第 十 二 次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 中航 工 业机电 系 统 股份有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 六 届 董 事会第 十二次 会议于 2017 年 11 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 11 月 6 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 3 人
2、，实 际参加表决的董事 3 人，会议符合公司法和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况（一）审 议 通 过 了 关 于 通 过 增 资 Symphony Bidco Limited 取 得 英 国Thompson Aero Seating Limited40%股 权 的 议案 公司拟通过境外子公司与 中航国际航空发展有限公司（下称“中航国际航发”）、中航资本控股股份有限公司（下称“中航资本”）共同对Symphony Bidco Limited（下称“SPV 公司”）以 现金 方式增资取得SPV 公司 40%股权，鉴于SPV 公司持有 英国Thompson Aero Seating Limited（下称“汤普森公司”）100%股权，本次交易完成后，公司将间接持有汤普森公司40%股权。SPV 公司与 中航机电最终同受中国航空工业集团公司控制，根据 公司 章程及 其 他 相关规 定，本次交 易 构 成关联 交 易，关联 董 事 王坚、孟 军、李兵、周 寒、刘蓉、赵卫将回避该议案的表决。表决结果：会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对此议案已发表了独立意见。2 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017 年 11 月 6 日
