1、-1-证券代码：002014 证 券 简 称：永 新股 份 公告编号：2017-010 黄 山 永新 股 份有 限 公司 2016 年度 股 东大 会 决议 公 告 本公司及董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述或 重 大 遗 漏。特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案 的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2017年3 月10日下午2:30。2）会议召开地点：公司会议室。3）会议方式：本次股东大 会采取现场投票和网络投票相
2、结合的方式。4）会议召集人：公司董事会。5）会议主持人：董事长江继忠先生。6）本 次 股东 大 会 会 议的 召 集、召开 与 表 决 程序 符 合 公司 法、上市 公 司股东大会 规则、深圳证券交易所股票上市规则 及 公 司章程 等法律、法规及规范性文件的规定。2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 209,621,274股，占公司股份总数的 62.435%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代表有表决权股份 127,858,443 股，占公司股份总数的 38.082%；参 加网络投票的股东 15 名，代表有表决权股份 81,762,831 股，
3、占公司股份总数的 24.353%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。二、提 案 审议 情 况-2-（一）本次股东大会每项提案采取 现场表决和网络投票相结合 的表决方式。（二）本次股东大会审议通过了如下决议：1、审议通过了公司 2016 年度 董事会工作报告。该议案的表决结果为：同意 209,543,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.963%；反对 59,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.028%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.009%。公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。2、
4、审议通过了公司 2016 年度 监事会工作报告。该议案的表决结果为：同意 209,538,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.961%；反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 38,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.018%。3、审议通过了公司 2016 年度 财务决算报告。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对 59,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.028%；弃权 38,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
5、有表决权股份总数的 0.018%。4、审议通过了关于 2016 年度 利润分配的方案。以 2016 年 12 月 31 日 公司总股本 335,744,483 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 167,872,241.50元，剩余未分配利润 363,741,204.41 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积转增股本。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对 97,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.047%；弃权 0
6、股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。其中，中小投资者表决情况：同意 150,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.587；反对 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.413；弃权 0 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.000。5、审议通过了关于董事、监事 2016 年度 薪酬的议案。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数-3-的 99.953%；反对 97,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.047%；弃权 0股（其中，因未投票默
7、认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。其中，中小投资者表决情况：同意 150,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.587；反对 97,700 股，占出席会议中小 股东所持股份的 39.413；弃权 0 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.000。6、审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对 44,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 53,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
8、席会议有表决权股份总数的 0.026%。7、审议通过了关于续聘 2017 年度审计机构的议案。公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期一年。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.030%；弃权 35,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。其中，中小投资者表决情况：同意 150,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.587；反对 62,700 股，占出席会议中小股东所
9、持股份的 25.294；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的14.119。8、审议通过了关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案。该议案的表决结果为：同意 209,523,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.953%；反对 97,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。其中，中小投资者表决情况：同意 150,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.587；反对 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.413；弃权 0 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.000。三、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：喻荣虎、吴波-4-3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备 查 文件 1、公司 2016 年度股东大会 决议；2、安徽天禾律师事务所关于公司 2016 年度股东大会的法律意见书。特此公告。黄山永新股 份 有限公司 二一七 年 三月十一日
