1、证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020024 大 族激光 科技 产业集 团股份 有限公 司 关 于续聘 天健 会计师 事务所（特殊 普通 合伙）为 公司2020 年度 审计机 构的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020 年4 月28 日召开第 六 届 董事会 第 三十三 次会议，审议通过了 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2020 年度审计机构的议案，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
2、构。现将有关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所勤勉尽责，能够遵循 中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司 拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度 审计 机构，审计 费用 拟定 为160 万元人民币，聘期为一年，期满后可以续聘。二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 事务所名称 天健会
3、计师事务所（特殊普通合伙）注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6楼 机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是 历史沿革 天健会计师事务所成立于1983 年12 月，前身为浙江会 计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资 格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事 务所（特 殊普 通合 伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。业务资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入 围机 构、金融 相关 审计 业务、从事 特大 型国 有企 业审 计资 格、
4、军工 涉密业务咨询服务、IT 审计 业务、税务 代理 及咨 询、美国 公众 公司 会计 监督 委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。是否加入相关国际会计网络 否 投资者保护能力 上年末，职业风险基金累计已计 提1亿元以上，购买的 职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关 职业 风险 基 金与 职业 保险 能够 承担 正常 法律 环境 下因 审计失败导致的民事赔偿责任。2、人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人 上年末从业人员类别及数量 注册会计师 1,606 人 从业人员 5,603 人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人 拟签字注册会计师
5、1 姓名 郑立红 从业经历 2001 年起 从事 注 册会 计师 业 务，一直 从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。拟签字注册会计师2 姓名 范丽华 从业经历 2008 年起 从事 注 册会 计师 业 务，一直 从 事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。3、业务信息 最近一年业务信息 业务总收入 22亿元 审计业务收入 20亿元 证券业务收入 10亿元 审计公司家数 约15,000 家 上市公司年报审计家数（含A、B 股）403 家 上市公司所在行业 专用设备制造业 是否具有相关行业审计业务经验 是 4、执业信息 天健会计师事务所（特殊普
6、通合伙）及其从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证 券 服 务 业 务 从业年限 项目合伙人 郑立红 注册会计师 2001 年 起 从 事 注册会 计师 业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服 务业 务，具备相应专业胜任能力。16 年 项目质量控制复核人 黄元喜 注册会计师 1995 年 起 从 事 注册会 计师 业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服 务业 务，具备相应专业胜任能力。25年 拟签字注册会计师 郑立红 注册会计师 2001 年 起 从 事 注册会
7、 计师 业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服 务业 务，具备相应专业胜任能力。16 年 范丽华 注册会计师 2008 年 起 从 事 注册会 计师 业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服 务业 务，具备相应专业胜任能力。12年 5、诚信记录（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2次 3次 5 次 自律监管措施 1次 无 无（2）拟签字注册会计师 类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无
8、 自律监管 措施 无 无 无 三、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会 履职情况 公司审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循中国注册会计师独立审计准 则，勤勉、尽职 地发 表独 立审 计意 见，客观、公正 地出 具各 项审 计报 告，切实 履行 了审 计机构应尽的职责。经公司第六届 董事会审计委员会 第十五次会议审议通过，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。（二）独立董事的 事前认可情况和独立意见 1、独立董事事前认可意见
9、 经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所事项提交公司董事会审议。2、独立董事意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司2020 年度审计机构，有利于 保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股 东利 益、特别 是中 小
10、股 东利 益的 情形。我们 一致 同意 续聘 天健 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为公司2020 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。（三）董事会审议程序 2020 年4月28日，公 司第 六届 董事 会第 三十 三次 会议 审议 通过 了 关于 续聘 天健 会计 师事 务所为 2020 年度审计机构的议案。本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。四、备查文件 1、公司 第六 届董事会第 三十 三次会议决议；2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；3、审计委员会履职证明文件；4、拟聘任会计师事 务所营业执业 证照，主要负 责人和监管业 务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。大族激光科技产业集团股份有限公司 2020 年4 月30 日
