1、证券代 码：002008 证券 简称：大 族 激光 公 告编 号：2022040 大族激 光科技产业集团股 份有限公司 2022 年度日常关联交易预 计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基 本情 况 大族激 光科 技产 业集 团股 份有限 公司（以 下简 称“公司”或“本公 司”）及控 股子 公司预 计2022年 度日 常关 联交 易金 额不超 过42,000 万元，涉及 关联交 易的 关联 人为 大族 控股集 团有 限公司（含 下属 公司，以下 简 称“大 族控 股”）、深 圳汉 和 智造有 限公 司（以 下简
2、 称“汉和智 造”）、无锡灵 鸽机 械科 技股 份有 限公司（含下 属公 司，以 下简称“灵鸽 科技”）、北京大 族天 成半导体技 术有 限公 司（以下 简称“大族 天成”），上述 关联交 易经 公司 第七 届董 事会第 十二 次会议审 议通 过，关联 董事 高云峰、张 建群、周 辉强、陈俊 雅、张永 龙 因 在上 述关联 方担 任董事、高 管 等职 务回避 表决，表决 结果：6 票同 意、0 票反对、0票弃 权。2021年 度公司 实际发生的日 常关 联交 易金 额为15,822.14万元。2022 年度 预计 日常 关联 交 易情况 见下 表：单位：万元 关 联交易类别 关 联人 关 联交
3、易内 容 关 联交易定 价原则 合 同签订金 额或预计 金额 截 至披露日 已发 生金额 上 年发生金 额 向关联人采购原材料 大族控股 采购原材料、承租房屋 参考市场价格 1,000.00 60.00 351.08 汉和智造 采购原材料 参考市场价格 8,000.00 421.70 5,907.35 灵鸽科技 采购原材料 参考市场价格 3,000.00-大族天成 采购原材料 参考市场价格 16,000.00 740.55 1,775.67 小计 28,000.00 1,222.25 8,034.10 向关联人销售产品、商品 大族控股 销售商品、出租房屋 参考市场价格 1,000.00 64.
4、38 458.67 关 联交易类别 关 联人 关 联交易内 容 关 联交易定 价原则 合 同签订金 额或预计 金额 截 至披露日 已发 生金额 上 年发生金 额 汉和智造 销售商品 参考市场价格 3,000.00 12.94 710.55 灵鸽科技 销售商品 参考市场价格 1,000.00-大族天成 销售商品 参考市场价格 500.00-5.90 小计 5,500.00 77.32 1,175.12 接受关联人提供的劳务 大族控股 物业及居间服务 参考市场价格 8,000.00 930.00 5,595.03 委托销售 大族控股 委托物业出租 参考市场价格 500.00-2021 年度 日常
5、关联 交易 实 际发生 情况 如下：单位：万元 关 联交易类别 关 联人 关 联交易内 容 实 际发生金额 预 计金额 实 际发生额 占同类业 务比例（）实 际发生额 与预计金 额差异（%）披 露日期 及索引 向关联人采购原材料 大族控股 采购原材料、承租房屋 351.08 1,000.00 0.03%-64.89%不适用 汉和智造 采购原材料、承租房屋 5,907.35 8,000.00 0.57%-26.16%不适用 灵鸽科技 采购原材料-3,000.00 0.00%0.00%不适用 小计 6,258.43 12,000.00 0.61%-47.85%向关联人销售产品、商品 汉和智造 销售
6、商品、出租房屋 710.55 3,000.00 0.04%-76.32%不适用 大族控股 销售商品、出租房屋 458.67 1,000.00 0.03%-54.13%不适用 深南电路 销售商品 2,799.46 20,000.00 0.17%-86.00%不适用 小计 3,968.68 24,000.00 0.24%-83.46%不适用 接受关联人提供的劳务 大族控股 物业及居间服务 5,595.03 7,000.00 0.34%-20.07%不适用 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司 2021 年度同一关联人日常 关联交易实际发生总金额低于预计总金额
7、20%以上，主要 原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）无 注：上述数 值均保留 两位小数，若出现部 分合计数 与各加数直 接相加之 和在尾数 上存在差异，则均由四舍五入所致。二、关联人介绍和关 联关 系 1、大族控股集团有 限公司 注册资 本：80,000 万 元人 民币 企业类 型：有限 责任 公司 法定代 表人：高 云峰 办公地 址：上海 市普 陀区 云岭东 路 89 号 8 层 0806-A 室 经营范 围：一 般项 目：高 新科技 产品 的技 术开 发；兴
8、办实 业（具 体项 目另 行 申报）；国内贸易（不 含专 营、专控、专卖 商品）；物业 管理。（除 依法 须经 批准 的项 目外，凭营 业执照依法 自主 开展 经营 活动）截至 2021 年 12 月 31 日，大 族 控 股 集 团(不 含 上 市 公 司 大 族 激 光)的 资 产 总 额 为3,466,523.41 万 元，净 资产 为 943,757.70 万 元，2021 年度营 业收 入 为 132,818.23 万元，净 利润 28,740.11 万 元，上述 财 务数据 未经 过外 部审 计。大族控 股是 公司 第一 大股 东，对 公司 持股 比例 为 15.38%；根据 深
9、圳证 券交 易所股 票上市规 则 等相 关规 定，公司与 大族 控股 构成 关联 关系。大族控 股财 务经 营情况 正常，上 述关 联交 易系 正常 的生产 经营 所需。公 司认 为关联 方资信良好，是 依法 存续 且经 营正常 的公 司，日常 交易 中均能 履行 合同 约定。2、深圳汉和智造有 限公司 注册资 本：2,000 万 元人 民 币 企业类 型：有限 责任 公司(中外合 资)法定代 表人：张 建群 办公地 址：深圳 市宝 安区 福海街 道和 平社 区荔 园 路 8 号厂 房 101、201、301、401 经营范 围：一 般经营 项目：生 产经 营机 械设备 及配 件生产 加工、机
10、电设 备及 配件生 产 加工、计 算机 软件、机 械和 机电设 备操 作控 制软 件、人工智 能设 备和 人工 智能 设备软 件、物联网设备 和物 联网 设备 软件、机器 人和 机器 人设 备软 件、工 业自 动化 设备 和工 业自动 化设 备软件、进 出口 及相 关配 套业 务（不 涉及 国营 贸易 管理 商品，涉及 配额、许 可证 管理及 其它 专项规定管 理的 商品，按 国家 有关规 定办 理申 请）。截至 2021 年 12 月 31 日，汉和 智造 的资 产总 额 为 10,465.54 万元，净 资产 为 1,298.72万元，2021 年度 营业 收入 为 7,861.20 万元
11、，净 利润 8.55 万 元，上 述财 务数 据未 经 外部 审计。汉和智造是公司参 股公司，公司间接 持有 其 40%股份，公司副董事长兼 常务副总经 理张建群 担任 汉和 智造 法定 代表人、董事 长职务，公司 董事、常务 副总经 理兼 财务总 监周 辉强与副总 经理 赵光 辉担 任汉 和智造 董事 职务；根 据 深圳证 券交 易所 股票 上市 规则 等 相关 规定，汉 和智 造与 公司 构成 关联关 系。汉和智 造财 务经 营正 常、财务状 况较 好，具备 履约 能力。上 述关 联交易 系正 常的生 产 经营所需。公司 认为关 联方 资信良 好，是 依法存 续且 经营正 常的 公司，日
12、常交 易中均 能履 行 合同约定。3、北京大族天成半 导体技 术有限公司 注册资 本：2000 万元 人民 币 企业类 型：有限 责任 公司 法定代 表人：朱 晓鹏 办公地 址：北京 市北 京经 济技术 开发 区凉 水河 二街8 号院17 号楼6层 经营范 围：生 产高亮 度半 导体激 光模 块；高亮 度半 导体激 光模 块、半导 体激 光加工 设 备的技术 开发；销 售高 亮度 半 导体激 光模 块、半导 体激 光 加工设 备；货物 进出 口、技 术进出 口、代理进 出口。（市场 主体依 法自主 选择经 营项目，开 展经营 活动；依法须 经批 准的项 目，经相关部 门批 准后 依批 准的 内
13、容开 展经 营活 动；不 得从 事国家 和本 市产 业政 策禁 止和限 制类 项目的经 营活 动。）截至2021 年12 月31 日，大 族 天成的 资产总 额为13,215.70 万元，净资 产为9,810.55 万元，2021年度 营业 收 入为13,312.81 万 元，净利 润1,479.15 万元，上述 财务 数据 未经 外部审 计。大族天 成是 公司 参股 公司，公 司持 有其49%股份，公 司副总 经理 陈焱 先生 是大 族天成 董事长；根据 深 圳证 券交 易所股 票上 市规 则 等相 关规定，大 族天 成与 公司 构成关 联关系。大族天 成财 务经 营正 常、财务状 况较 好
14、，具备 履约 能力。上 述关 联交易 系正 常的生 产 经营所需。公司 认为关 联方 资信良 好，是 依法存 续且 经营正 常的 公司，日 常交 易中均 能履 行 合同约定。4、无锡灵鸽机械科 技股份 有限公司 注册资 本：6342.512 万元 人民币 企业类 型：股份 有限 公司（非上 市、自然 人投 资或 控股）法定代 表人：杭 一 注册地 址：无锡 市惠 山区 洛社镇 新雅 路80 号 公司经 营范 围：许可 项目：货物 进出 口；技术 进出 口；进 出口 代理（依 法须 经批准 的项目，经 相关 部门 批准 后方 可开展 经营 活动，具 体经 营项目 以审 批结 果为 准）一般项 目
15、：仪器仪表制 造；计 算机软 硬件 及辅助 设备 批发；计 算机 软硬件 及辅 助设 备零 售；普通机 械设 备 安装服务；机械 设备 研发；软 件开发；技术 服务、技 术开 发、技术 咨询、技 术交 流、技术转 让、技术推 广；通用 设备 制造（不含 特种 设备 制造）；专 用设备 制造（不 含许 可类 专业设 备制 造）（除依 法须 经批 准的 项目 外，凭 营业 执照 依法 自主 开展经 营活 动）截至2021 年12 月31 日，灵 鸽科技的 资产总 额为32,021.64 万元，净资 产为18,371.36 万元，2021年 度营 业收 入为20,919.72 万 元，净利 润1,7
16、94.90 万元，上述 财务 数据 未经 外部审 计。灵 鸽 科 技 是公 司 参股 公 司，公 司 间接 持有其19.53%股份，公 司副 总 经理 黄 祥虎 先 生 为灵鸽科 技董 事；根据 深 圳证券 交易 所股 票上 市规 则 等 相关 规定，灵 鸽科 技与公 司存 在关联关系。灵鸽科 技依 法存 续且 经营 正常，财务 状况 良好，不 存在无 法正 常履 约的 风险，经 核查，上 述关 联人 均不 是失信 被执 行人。三、关联交易主要内 容 上述关 联交 易的 定价 依据 为参考 市场 价格，即 公司、关联方 对非 关联 方同 类业 务的价 格来确定，目 前尚 未签 署相 关协议。四
17、、关联交易目的和 对上 市公司的影响 上述关 联交 易均 为公 司正 常经营 所需，有 利于 保证 公司的 正常 生产 经营。公 司与上 述关联人进行的关联交易，严 格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交 易定价原则，数额较 小且 价格 公允，对 公司降 低成 本及 业务 开拓 起到了 积极 作用。不 存在 损害公 司和 股东权益的 情形，不 会对 公司 独立性 产生 影响，公 司亦 不会因 此类 交易 而对 关联 人形成 依赖。五、独立董事事前认 可意 见及独立 意见 1、独 立董 事事 前认 可意 见 本次日 常关 联交 易事 项系 公司日 常经 营所 需，不存 在损害 公司 股
18、东 利益 的情 形。我 们同意将该 议案 提交 董事 会审 议。2、独 立董 事意见 公司及 控股 子公 司与 关联 人的日 常关 联交 易，主要 涉及采 购产 品和 提供 劳务。关联 交易遵循 了公开、公平、公正的原 则,交易 价格公允，定价依 据为参考市场 价格或公司 对非关联方同类 业务 的价 格确 定，未损害 公司 和其 他非 关联 方股东 的利 益。该关 联交 易在交 易的 必要性、定价 的公 允性和 议案 审议表 决的 程序 性方 面均 符合关 联交 易的 相关 原则 要求，同 意 关于 2022 年 度日 常关 联交 易 预计的 议案。六、备查文件 1、第 七届 董事 会第 十二 次 会议决 议；2、独 立董 事 对 公司 相关 事 项的 事 前认 可意见；3、独 立董 事对 公司 相关 事 项的 独 立意 见。特此公 告。大族激 光科 技产 业集 团股 份有限 公司 董事 会 2022 年 3 月 31 日
