1、1 证券代码：002005 证券简 称：ST 德豪 编号：202192 安徽 德豪 润达 电气 股份 有限 公司 第 六 届董 事会 第三十 三 次会 议决 议公 告 一、董事会会议 召开情况 安徽 德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第 六 届董事会第 三十 三次会议 通知于 2021 年 9 月 23 日以 电子邮件的 形式发出，2021 年 9 月 27 日以通 讯表决的方式 举行。会议应 参与表决 董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。会议召开符合公司法和本公司公司章程的规定。二、董事会会议 的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了 关于公司董事会换届选举的
2、议 案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司第六届 董事会 提 名吉学斌 先生、王 冬明先 生、杨燕 女士、乔 国银先生、李师庆先生、张杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王春飞先生、谢捷先生、王 硕先生为 公司第七 届董事会 独立董事 候选人。具体内容 详见与本公告同日刊登在 证券时报、中 国证券报、上海 证券报、证券日 报及巨潮资讯网 上的关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2021-94）。公司新一届 董事会中 兼任公司 高级管理 人员以 及由职工 代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董 事对该议 案发表了 同意的独 立意见，
3、具体内 容 详见与 本公告同日本公司 及董 事会 全体成 员保 证 信 息披露 的内容 真 实、准确、完整，没 有虚假 记载、误 导性陈述 或 重 大遗 漏。2 刊登在巨潮资 讯网上的 独立董 事对公司 第六届董 事会第三 十三次会 议相关事项的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年第 三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据 公司章程的规 定，股东 大会审议 时须将独 立董事和 非独立董 事分开选 举，并以累积投票制进行表决。2、审议通过了 关于修订的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 董事会同意根
4、据 中国人民共和国公司法（2018 年修订）、中华人民共和国证券法（2019 年修订）、上市公司章程指引（2019 年修订）等要求及结合公司的实际情况，修改公司章程。公司章程修正案 及修订后 的公司章 程与本公告 同日刊登在 巨潮资讯网 上。本议案需提交公司 2021 年第 三 次临时股东大会审议。3、审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意审计委员会对2020 年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告，同意聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年
5、第 三 次临时股东大会审议。具体内容详见与本 公告同日刊登 在证券时报、中国 证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 上的关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：2021-95）。4、审议通过了 关于提请召开 2021 年第 三次临时股东大会的议案。公司拟于 2021 年 10 月 18 日（星期一）下 午 230 召开 2021 年第三次临时3 股东大会，审 议公司第 六届董事 会第三十 三次会议 及第六届 监事会第 二十次会议提交 公司 2021 年第三次临时股东大会审议的事项。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本 公告同日刊登 在证券时报、中国 证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 上的 关于召开 2021 年第 三次临时股东大会的通知（公告编号：2021-96）。三、备查文件 1、第 六届董事会第 三十 三 次会议决议。2、独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可。3、独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。安徽 德豪润达电气股份有限公司董事会 2021 年9 月28 日
