1、证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015 002 平安银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安 银行股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届董事会第 十 次会议以通讯表决方式召开。会议 通知以书 面方式于 2015 年 1 月 27 日向各董事发出，表决截止时间为 2015 年 1 月 30 日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董 事 邵 平、胡 跃 飞、赵继 臣、姚波
2、、叶 素 兰、蔡 方 方、陈心 颖、李敬和、马 林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 14 人参加了本次通讯表决。会议审议通过了 平安银行股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案。本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案具体 内容请见本公司于 同 日在 中国证券报、证券时报、上海证 券 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）上 披露的 平安 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 影 响 分 析 及 填 补 措 施 的公告。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2015年1月31日
