1、 1 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-001 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第十四次会议通知以书面方式于 2018 年 1 月 25 日向各董事发出。会议于 2018 年 1 月 29日 在 深 圳召开。本 次会议 的 召 开符合 有 关 法律、法 规、规章 和 公 司章程 的 规 定。会议应到董事 14 人（包括独立董
2、事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共12 人 到 现场 或 通 过视频 等 方 式参加 了 会 议。董 事 陈 心颖和 姚 波 因事无 法 参 加 会议，分别委托董事蔡方方和叶素兰行使表决权。公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。会议由公司董事长谢永林主持，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了 平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交公司股东大会审议。二、审议通过了关于授予经
3、营管理层 2018 年核销及打包出售不良资产业务权限的议案。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了关于部分高级管理人员 2017 年奖励方案的议案。本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。执行董事谢永林、胡跃飞、郭世邦和姚贵平回避表决。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。四、审议通过了关于优先股股息发放方案的议案。2 同意优先股（简称“平银优 01”）2018年股息发放方案，具体如下：1、发 放金额：以 优先股 发 行 量2亿 股（每股面 值 人 民币100 元）为基 数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.3
4、7元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）2、计息期间：2017年3月7 日至2018年3月6日 3、股权登记日：2018年3 月6日 4、除息日：2018年3月7日 5、派息日：2018年3月7日 6、发 放对象：截 至2018 年3 月6 日深 圳 证 券交易 所 收 市后，在 中 国证券 登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01 股东 7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。五、审议通过了 平安银行股份有限 公司关于延长发行
5、金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交公司股东大会审议。六、审议通过了 关于调整第十届董事会部分专门委员会人员构成的议案。鉴于郭世邦先生和姚贵平先生的董事任职资格已获得中国银行业监督管理委员会核准，本行董事会对下设战略发展与消费者权益保护委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会的人员构成进行相应调整，增选郭世邦先生为风险管理委员会委员和关联交易控制委员会委员，增选姚贵平先生为战略发展与消费者权益保护委员会委员和风 险管理委员会委员。调整后，本行董事会各专门委员会人员构成如下：1、战略发展与消费者权益保护委员会 委员会主席：谢永
6、林 委员：胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、王松奇、姚贵平 2、审计委员会 委员会主席：杨如生 3 委员：姚波、叶素兰、王春汉、郭田勇 3、风险管理委员会 委员会主席：叶素兰 委员：谢永林、胡跃飞、姚波、王松奇、郭世邦、姚贵平 4、关联交易控制委员会 委员会主席：王松奇 委员：胡跃飞、王春汉、韩小京、郭世邦 5、提名委员会 委员会主席：王春汉 委员：谢永林、蔡方方、韩小京、郭田勇 6、薪酬与考核委员会 委员会主席：韩小京 委员：蔡方方、郭田勇、杨如生 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过了 关于召开平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案。同意于 2018 年 3 月 1 日召开平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：1、平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；2、平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案。股东大会的其他具体事项请见平安银行股份有限 公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2018 年 1 月 30 日
