1、1 证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2021-038 天 马 轴 承 集 团 股份 有 限 公 司 第七届董事会第 十四次 会 议 决 议公 告 本公司及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会 议召开 情况 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021 年 4 月 9 日以电 子邮件方式发出了天马轴承集团股份有限公司第 七届董事会第 十四 次会议的通知。公司第 七届董事会第 十四次会议于 2021 年 4 月 26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际
2、出席董事 7 名，其中董事 陈友德，独立董事高岩、孔全顺 以通讯表决方式参会。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会 议审议 情况 会议以投票方式审议通过了如下议案：1、审议 通过 关于 公司 2020 年年 度报 告及摘 要的 议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。2020 年度报告内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/。2020 年度报告摘要内容详见 2021 年 4 月
3、 27 日证券时报、证券日报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/。本议案尚须提交公司股东大会审议。2、审议 通过 关于 公司 2020 年度 董事 会工作 报告 的议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。2 具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨 潮资讯网（）的2020 年度董事会工作报告。公司独立 董事 海洋、高 岩、孔全 顺分 别向董 事 会递交了 2020 年度 独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见公司2021 年 4 月 27 日刊登 于巨潮资讯网（）的 2020 年度独立董事述职报
4、告。本议案尚须提交公司股东大会审议。3、审议 通过 关于 公司 2020 年度 总经 理工作 报告 的议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。4、审议 通过 关于 公司 2020 年度 财务 决算报 告的 议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨 潮资讯网（）的2020 年度财务决算报告。本议案尚须提交公司股东大会审议。5、审议 通过 关于 公司 2020 年度 利润 分配方 案的 议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。根据中兴 财光
5、华会计 师 事务所（特殊 普通合 伙）出具的 审计 报告，2020 年度合并范围内公司归母净利润为 15,996.49 万 元，公司从实际经营情况出发，为保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2020 年利润不分配，不进行资本公积金转增股本。公 司 独 立 董 事 对 本 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见。详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（）的 独立董事关于第七 届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。6、审议 通过 关于 公司 2020 年度 内部 控制评 价报 告的议 案 表决情况：同意 7 票、弃
6、权 0 票、反对 0 票。3 表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨 潮资讯网（）的2020 年度内部控制评价报告。独立董事对公司 2020 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（）的 独立董事关于第七 届董事会第 十四 次会议相关事项的独立意见。7、审议 通过 关于 公司 2020 年度 内部 控制规 则落 实自查 表的 议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨 潮资讯网（）的2020 年度内部控制规则落实自查表。独立董事对公司 2020 年
7、度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（）的 独立董事关于第 七届董事会第 十四 次会议相关事项的独立意见。8、审 议通 过 关于 2020 年 度关 联交易 情况及 2021 年度 日常 关联交 易预 计的 议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦回避表决。表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于 证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）的 关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告。独立董事对该议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（）的 独立董事
8、关于第 七届董事会第十四 次会议相关事项的事前认可意见 及 独立董事关于第七 届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。9、审议 通过 关于 使用 闲置 自有资 金进 行投资 理财 的议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。4 表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于 证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）的 关于使用闲 置自有资金进行投资理财的 公告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（）的 独立董事关于第七 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 及 独 立董事关于 第七届董事会第 十四
9、次会议相关事项的独立意见。10、审议 通过 关于 申请 撤销 退市风 险警 示 但仍 存其 他风险 警示 的议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深交所申请撤销退市风险警示。同时 由于公司前期 存在的主要银行账户被冻结、违规对外担保、资金 占用等等 严重情 形目前 尚 未完全 消除，仍将可 能被 交 易所 继续 实施“其他风 险警示”。后续有关风险警示的消除尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险！11、审 议通过 关 于公司 会计 政策
10、变 更的 议案 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于 证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）的关于公司 会计政策变更的公告。12、审议 通过2021 年 第一 季度报 告及 正文 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。2021 年第一季度 报告内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/。2021 年第一季度 报告正文 内容详见 2021 年 4 月 27 日 证券时报、证券日报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/。13、审议 通过 关于 召开 公司 2020 年年 度股东 大会 的议案 5 表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于 证券日报、证券时报 及巨潮资讯网（）的关于召开 2020 年年度股东大会的通知。三、备 查文件 1、第七届董事会第 十四次会议决议；2、独立董事关于 第七届董事会第十四次 会议相关事项的事前认可 意见；3、独立董事关于 第七届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见。天马轴承集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日
