1、证券代码：002120 证券简称：韵达 股份 公告编 号：2018-086 韵达控股股份有限公司 关于召开2018年 第 四 次临时股东大会的通知 韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十九次会议审议通过了 关于召开2018年 第四次临时股东大会的议案（以下简 称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、本次会 议 召 开 的基 本 情 况 1、股东大会届次：2018年 第 四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会 议 召开 的 合 法、合 规 性：本次 股 东 大 会会 议 的 召 集、召开 程 序符 合 有关法律、行政法规、
2、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定。公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2018年10月29日（星期一）下午15:00（2）网 络投 票 时 间 为：2018 年10 月28 日（星期 日）至2018 年10 月29日（星期 一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10 月29 日 上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票 系 统 投票 的 具 体 时间 为：2018 年10 月28 日下午15:00 至2018 年10 月29 日
3、下午15:00 期间的任意时间。5、会 议 召开 方 式：本次 股 东 大 会采 取 现 场 投票 和 网 络 投票 相 结 合 的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2018年10 月23日（星期二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。7、会议出席对象：（1）截至2018 年10 月23 日（星期 二）下 午
4、收市 时 在 中 国证 券 登 记 结算 有 限责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 参 加 本 次 股 东 大 会 并 行 使 表 决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司证券事务代表。8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号 二、会 议 审议 事 项 1、审议关于对全资子公司增资的 议案 上述 提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合
5、计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述提案已经2018 年10 月12 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 二十 九 次会议审议 通过，内容详见2018 年10 月13 日于巨潮资讯网（）上 披露的 相关公告。三、提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于对全资子公司增资的 议案 四、会 议 登记 方 法（一）登记方式：1、法 人 股东 应 由 法 定代 表 人 或 者法 定 代 表 人委 托 的 代 理人 出 席 会 议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证
6、明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。2、个 人 股东 亲 自 出 席会 议 的，持本 人 身 份 证、股 东 账 户卡 办 理 登 记手 续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。3、股 东 若委 托 代 理 人出 席 会 议 并行 使 表 决 权的，应 将 授权 委 托 书（详 见 附件2）于2018年10月25日前送达或传真至本公司登记地点。4、异 地 股东 可 采 取 信函 或 传 真 登记，不 接 受电 话 登 记。但 是 出 席
7、 会议 时 应当持上述证件的原件，以备查验。（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（三）登 记时 间：2018 年10 月25 日（星期四）上 午8：30-11：30、下午13：00-16：00（四）联系方式：会议联系人：杨红波 联系地址：上海市青浦区盈港东路6679 号 邮编：201700 联系电话：021-39296789 传真：021-39296863 电子邮箱：五、网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 在 规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址为http:/）参 加 投 票，网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见附件1。六、其 他
8、 事项 1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。2、网 络 投票 系 统 异 常情 况 的 处 理方 式：网 络投 票 期 间，如 网 络 投 票系 统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、备 查 文件 1、第六届董事会第二十九 次会议决议。特此公告。韵达控股 股份有限公司董事会 2018年10月13日 附件 1：参加网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1、投票代码：362120 2、投票简称：韵达投票 3、表决意见或选举票数 本次股东大会议 案 为 非 累 积 投 票 提 案，填报表决意见：同意、反对、
9、弃权。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2018 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网 络 服 务 身份 认 证 业 务指 引（20
10、16 年 修 订）的 规 定 办理 身 份 认 证，取 得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于对全资子公司增资的 议案 委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托 人持股数：股 委托人持股性质：委托日期：委托期限：自签署日至本次股东大会结束。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
