1、 广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)051 广 宇 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年 年 度股 东 大会 的 通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准确、完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 六十七 次会议决议拟 定于 2018 年 5 月 22 日（星期 二）召开公司 2017 年年度 股东大会，会议有关事项如下：一、本 次 股东 大
2、 会 召 开的 基 本 情 况 1、股东大会届次：2017 年 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议 召开 的 合法、合 规 性：本次 股 东大 会会 议 召开 符合 有 关法 律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2018 年5 月22 日（星期二）下午 1:30（2）网络投票时间：2018 年5 月21 日2018 年5 月22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5月 22 日 9 301130，13001500；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20
3、18 年5 月21 日15 00 至2018 年5 月22 日15 00 期间 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一 次投票结果为准。6、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记
4、日为 2018 广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 2 年 5 月 15 日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。二、会 议 审议 事 项 1.关于2017 年度董事会工作报告的议案 2.关于2017 年度监事会工作报告的议案 3.关于2017 年度财务报告的议案 4.关于2017 年年度报告和2017
5、 年年度报告摘要的议 案 5.2017 年度利润分配方案 6.关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案 9.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 10.关于授权董事会批准提供担保额度的议案 11.关于股东会授权财务资助事项的议案 11-1 公司对子公司财务资助的事项 11-2 控股子公司财务资助事项 12.关于股东会授权跟投事项的议案 公司独立董事将在本次会议上进行述职。上述1-9项议案及独立董事述职报告的详情请见2018年4月27日证券时报和巨潮资讯网（http:/）。上述10-12 项议案详情请
6、见2018年4月28 日证券时报和巨潮资讯网（http:/）。三、会 议 登记 方法 1、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 3 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
7、手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2018 年5 月18 日17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号503 室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。2、登记时间：2018 年 5 月 17 日、5 月 18 日，每日上午 9 001130，下午14:00 17:00 3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号503 室公司董事会办公室 4、注意 事项：出席 现场 会 议的 股东 和 股东 代表 请 携带 相关 证 件原 件于 会 前半小时到会场办理登记手续。四、参 与
8、网络 投 票 的 具体 流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其 他 事项 1、会议联系方式：联系部门：公司董事会办公室 联系人：华欣、朱颖盈 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。六、备 查 文件 1.广宇集团股份有限公司第五 届董事会第六十六次会议决议 2.广宇集团股份有限公司第五 届董事会第六十七次会议决议 特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2018年4月28日 广 宇 集 团股份 有 限 公
9、司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 4 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一、网络投 票 的 程 序 1、投票代码：362133 2、投票简称：广宇投票 3、议案设置及表决意见(1)议案设置 表 1 股 东大 会 议 案 对应“议 案 编码”一 览 表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 100 1 关于2017 年度董事会工作报告的议案 1.00 2 关于2017 年度监事 会工作报告的议案 2.00 3 关于2017 年度财务报告的议案 3.00 4 关于2017 年年度报告和2017 年年度报告摘要的议案 4.00 5 2017 年度利润分配方案 5.00
10、6 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 6.00 7 关于续聘会计师事务所的议案 7.00 8 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案 8.00 9 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 9.00 10 关于授权董事会批准提供担保额度的议案 10.00 11 关于股东会授权财务资助事项的议案 11.00 11-1 公司对子公司财务资助的事项 11.01 11-2 控股子公司财务资助事项 11.02 12 关于股东会授权跟投事项的议案 12.00（2）填报表决意见 上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年
11、年 度 股东 大 会 通知 5 二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2018 年5 月22 日的 交易时间，即9:3011:30 和13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年5 月21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的
12、规定办理身份认证，取得“深交所数字 证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互联网投票系统http:/规 则指引栏目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 6 附件二：授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作 如下表决：
13、广宇集团股份有限公司2017年年度股东大会表决票 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 100 1 关于2017 年度董事会工作报告的议案 1.00 2 关于2017 年度监事 会工作报告的议案 2.00 3 关于2017 年度财务报告的议案 3.00 4 关于2017 年年度报告和2017 年年度报告摘要的议案 4.00 5 2017 年度利润分配方案 5.00 6 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 6.00 7 关于续聘会计师事务所的议案 7.00 8 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案 8.00 9 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证 的议案 9.00 10 关于授权董事会批准提供担保额度的议案 10.00 11 关于股东会授权财务资助事项的议案 11.00 11-1 公司对子公司财务资助的事项 11.01 11-2 控股子公司财务资助事项 11.02 12 关于股东会授权跟投事项的议案 12.00 委托股东姓名及签章：身份证或 营业执照号码：委托股东持有股数：委托人股 票帐号：受托人签名：受委托人 身份证号码：委托日期：附注：广 宇 集 团股份 有 限 公司 2017 年 年 度 股东 大 会 通知 7 1、本授权委 托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2、单位委托 须加盖单位公章。3、授权委托 书复印或按以上格式自制均有效。
