1、江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第 七 次会议 1 证券代码：002150 证 券 简称：通 润 装备 公告编号：2016-023 江 苏 通润 装 备科 技 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 七 次会 议 决议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 江苏通润装备科技股份有限公司第 五 届董事会第七次会议，于 2016 年 5 月17 日 以 通讯 方 式 向公司 全 体 董事、监 事 和高级 管 理 人员发 出
2、江苏通 润 装 备 科技股份有限公司第五届董事会第 七 次会议通知，并于 2016 年 5 月 27 日上午 9：00 以传真表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际有 7 名董 事签署了表决票。会议由 董事长 柳振江先生主持。会议的召开符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于为 子公司提供担保的议案。同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 600 万元提供最高余额担保，担保期限为 2016 年 5月 28 日至 2017 年 4 月 30 日。具体内容详见 对外担保公告，登载于 巨潮资讯网站（H H）以及 5 月 28 日 的证券时报。三、备 查 文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议。特此公告。江苏通润装备 科 技 股 份有 限 公 司 董事 会 2016 年 5 月 28 日
