1、 北 京市 环球 律师事 务所 关于 江 苏通 润装 备科技 股份 有限 公司 2020 年 度 股东 大会 之 法 律意 见书 1 北京 市环 球 律师 事务 所 关于 江苏 通 润装 备科 技股 份有 限公 司 2020 年度 股东 大会 之 法律意见 书 GLO2021BJ（法）字第 0518 号 致：江苏通润装 备科技股份有限公司 北京市环球律师事 务所（以下 简称“本所”）作为江苏 通润装备科 技股份有限公司（以下简称“公司”）的 法律顾问，接受公司委托，指派本所律 师出席公司2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”）并对 本次股东大会 相关事项进行见证。本所律师根据中华
2、人民共和国公 司法（以下 简称“公 司法”）、中华人民共和国 证券法（以 下简称“证券法”）、中国证券监 督管理委员会颁布的上市 公司股东大会 规则（以 下简称“股 东大会规则”）等法律、法规、部门规 章及 公司章 程 的相关 规定，就公司 本次股东大会 的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等 相关事宜出具本法律意见书。本法律意见书不对 本次股东大 会审议事项 或议案的内容 及前述事项 或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供 本所律师见 证公司本次 股东大会相关 事项之目的 使用，不得用作任何其他目 的。本所同意，公司可以 将本法
3、律意见 书作为本次股 东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。本所律师按照律师 行业公认的 业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精 神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：2 一、本次股东大 会的召集、召开程序 1、经本 所律 师核 查，公司 第 六 届董 事会 第十六 次会 议审 议通 过了 关 于 召开 公司2020 年 度股 东 大 会的 议案，并于2021 年4月28日在 巨 潮资 讯网、深 圳 证券交易所网站 等指 定媒体刊登了 关于召开本 次股东大会的 公告及相关资 料（以下简称“股东大会通知”）。本所律师认为，本 次股东大会 审议的 议案 属于股东大会 审议职权范 围，有明
4、确议题和具体决议 事项，公司 董事会同意将 相关 议案提 交公司2020 年度 股东大会审议，符合公司法股东大会规则及 公司章程 的有关规定。2、2021 年5 月18 日，本 次 股 东 大 会在 公 司 办 公 楼五楼会议室（一）如期召开，公司董事长 柳振江 先生主持了本次会议。综上，本所律师认 为，公司本 次股东大会 发出会议通知 的时间、方 式及通知的内容符合相关规 定，本次会议 实际召开时 间、地点及审 议内容与通知 一致。公司本次股东大会的 召集、召开程 序符合公 司法等有关 法律法规、规 范性文件及 公司章程 的规定。二、出席本次股 东大会人员、召集人的资格 1、经本 所律 师核
5、 查，出席 本次 股东 大会 现场会 议的 股东 及股 东代 理人 均 已在公司制作的签到 表上签名；出 席本次股东 大会现场会议 的股东均为股 权登记日登记在册的公司股 东；股东提供 的授权委托 书及其它相关 文件符合形式 要件，授权委托书有效。本 所律师根据对 出席本次 股 东大会的法人 股股东账户登 记证明、法定代表人身份证 明、股东代表 的授权委托 证明和身份证 明以及出席本 次股东大会的自然人股东账 户登记证明、个人身份证 明、股东代表 的授权委托证 明和身份证明等 文件、材 料的 核查 验证，出 席本次 股东 大会 的股 东及 股东 授权 代表 共计7名，代表公司股份211,933
6、,637 股，占公司有 表决权股份总 数的59.4456%；其中参加本次股东大会网 络投票的股东 及股东授权代 表共0 人，代 表公司股份0 股，占公司股份总数的0%。3 2、公司 部分 董事、全体 监 事及 董事 会秘 书出席 了会 议，全体 高级 管理 人 员及见证律师列席了会议。3、本次 股东 大会 依据 公司 第 六 届董 事会 第十六 次会 议决 议召 开，会议 召 集人为公司董事会。经核查，本所律师 认为，出席 本次股东大 会的上述与会 人员的资格、本次会议 召 集 人 的 资 格符 合 公司 法 证券 法 及 股 东 大 会规 则 等 有关 法 律 法规、规范性文件及 公司章程
7、的规定，合法、有效。三、本次股东大 会审议事项 根据本次股东大 会通知，本 次会议的审议 事项为 公 司2020 年度董 事会工作报告 公司2020 年度监事会 工作报告 公司2020 年度 财务决算报 告及2021 年度财务预算报告 公 司2020 年 度 利润 分 配 预 案 公司2020 年 年度 报 告 及 摘要 公司关于2020 年度募集资 金存放与使用 情况的专项 报告 关于 续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2021 年 度财务审计 机构的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案关于修订 的议 案 关于修订公司 的议案 关于修订 等四项制度的议案 关于修订公司 的
8、 议案 关于提名公司第 七届董事会非独立董事候选人的 议案关于 提名公司第 七届董事会独 立董事候选人 的议案公司换届选举第七届监事会的议 案共15 项议案，无其他临时提案审议。经本所律师核查，本次股东大 会实际审议 的事项与股东 大会通知中 列明的事项一致。四、本次股东大 会的表决程序及表决结果 1、本次 股东 大会 对会 议通 知中 列明 的事 项以 现 场投 票、网络 投票 相结 合 的方式进行了表决，未对会议通知 中未列明的 任何议案进行 表决。公司股 东只能选择 现 场 投 票、网络 投 票 中的 一 种 表 决方 式，如 果同 一 表 决权 出 现 重 复投 票 表 决的，表决结果
9、以第一次有效投票结果为准。4 2、本次 股东 大会 按 公司 章程 规 定的 程序由 股东 代表、监 事代 表与 本 所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：（1）审议 公司2020 年度董事会工作报告 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（2）审议公司2020 年度监事会工作报告 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（3）审议公司
10、2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（4）审议 公司2020 年度利润分配预案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出 席会议中小 投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。（5）审议公司2020 年年度报告及摘要 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股
11、，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（6）审议公司关于2020 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 5 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（7）审 议 关于 续聘 立信 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为公 司2021 年度财务审计机构的议案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（8）审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 表 决 结
12、 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出 席会议中小 投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。（9）审议关于修订 的议案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案采用特别决议表决通过。（10）审议 关于修订公司 的议案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；
13、反对票0股；弃权票0股。本议案采用特别决议表决通过。（11）审议关于修订 等四项制度的议案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。6（12）审议关于修订公司 的议案 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；反对票0股；弃权票0股。（13）审议关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 选举柳振江先生为公司第七届董事会董事 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
14、100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。柳振江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。顾雄斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。选举朱庆先生为公司第七届董事会董事 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总
15、数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。朱庆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。选举王月红女士为公司第七届董事会董事 7 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。王月红女士当选为公司第七届董事会非独立董事。（14）审议关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案 选举 高金祥 先生为公司第 七 届董事会独立董事 表 决 结 果：
16、同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。高金祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。龚菊明先生当选为公司第七届董事会独立董事。选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事 表
17、决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。薛誉华先生当选为公司第七届董事会独立董事。（15）审议公司换届选举第七届监事会的议案 选举王祥元先生为公司第七届监事会监事 8 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。王祥元先生当选为公司第七届监事会
18、监事。选举朱玮女士为公司第七届监事会监事 表 决 结 果：同 意 票211,933,637 股，占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的100%；其中，中小投资 者表决结果：同意票9,300,330 股，占出席会 议中小投资 者有表决权股份总数的100%。朱玮女士当选为公司第七届监事会监事。经核查，本 所 律 师 认为，本 次 股 东大 会 的 表 决 程序 符 合 公 司法 证 券法及股东大会 规则 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程 的有关规定，表决结果合法、有效。五、结论意见 综上，本所律师认 为，公司本 次股东大会 的召集及召开 程序、出席 会议人员资格、召集人资格、本次股东大 会的表决程 序及表决结果 符合公司法 等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及 公司章程 的规定，股东 大会决议合法、有效。本法律意见书一式 三份，经本所 盖章并经单位 负责人及经办 律师签字后生效。（以下无正文）9（本 页无正文，为 北京市环球 律师事务所 关 于江苏通润 装备科技股份 有限公司2020 年度股 东大会之法律意见书 之 签章页）北京市环球律师事务所（盖章）负责人（签字）：_ 刘劲容 经办律师（签字）：_ 秦 伟 _ 李 超 2021 年 5 月 18 日
