1、 1 证券代码：002146 证券简称：荣盛发 展 公告编号：临2021-063 号 荣盛 房地 产 发展 股份 有限 公司 2020 年 年度股东大会决议公告 本 公司 及董事 会全体 成员 保证公 告内容 的真 实、准 确和完 整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。特别提示：1.本次会议无 否决 议案 的情况 2.本次会议无 变更 以往 股东大会 已通过的 决议 的情况 一、会 议召 开 和出 席情 况 荣盛 房 地产 发展 股份 有限 公司2020 年年 度 股东 大会 于2021 年5 月26 日 下 午在 河 北 省 廊 坊 市 开发 区 祥 云 道81 号 荣盛 发 展
2、大 厦 十 楼 第 一会议 室召 开。本 次股 东 大会 采 用现 场 会议 和 网络 投 票相 结 合的 方 式召开。参 加会 议的 股东 及股 东代 理人 共83 名，代表 股份2,490,644,931股，占 公司 有表 决权 股份 总数 的57.2804，其中：参 加现 场会 议的股东 及 股东 代理 人共13 名，代 表股 份2,356,422,447 股，占公 司 有表决权 股 份总 数的54.1935；通过 网 络投 票的 股东 共70 名，代表 股份134,222,484 股，占公 司有 表决 权股 份总 数的3.0869。现 场出 席及参 加 网 络 投 票 的 中 小 股
3、东 及 股 东 授 权 代 理 人 共76 名，代 表 股 份138,072,354 股，占公 司有 表决 权股 份总 数的3.1754。公 司董 事、监事、高级 管 理人 员、见 证律 师 出席 了 会议，董事 长耿 建 明先 生 主持会议，符 合 公 司法 及 公 司章 程 的 有关 规定。二、提 案审 议 情况 与会 股东 及股 东 代理 人 以计 名 投票 方 式逐 项通 过了 如 下议 案：2（一）审 议通 过 了 公司2020 年度 董事 会 工作 报 告；表决 结果：同意 2,476,270,486 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4229；反对 13,59
4、1,045 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.5457；弃权 783,400 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0315。其中，中小 股 东的 表 决 情况 为：同意 123,697,909 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.5892；反对 13,591,045 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的9.8434；弃权 783,400股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.5674。（二）审 议通 过 了 公司2020 年度 监事 会 工作 报 告；表决 结果：同意 2,476,2
5、70,486 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4229；反对 13,591,045 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.5457；弃权 783,400 股，占出 席会 议有 效 表 决权 股份总数的0.0315。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,697,909 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.5892；反对 13,591,045 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的9.8434；弃权 783,400股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.5674。（三）
6、审 议通 过 了 公司2020 年年 度报 告 全文 及 摘要；表决 结果：同意 2,476,270,486 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4229；反对 13,591,045 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.5457；弃权 783,400 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0315。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,697,909 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.5892；反对 13,591,045 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的9.8434；弃权 7
7、83,400股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.5674。3（四）审 议通 过 了 公 司经 审 计的 2020 年度 财务 报告 及 审计 报告；表决 结果：同意 2,476,140,386 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4176；反对 13,801,145 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.5541；弃权 703,400 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0282。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,567,809 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.4950
8、；反对 13,801,145 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的9.9956；弃权 703,400股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.5094。（五）审 议通 过 了 公司2020 年度 财务 决 算报 告；表决 结果：同意 2,476,140,386 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4176；反对 13,801,145 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.5541；弃权 703,400 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0282。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,5
9、67,809 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.4950；反对 13,801,145 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的9.9956；弃权 703,400股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.5094。（六）审 议通 过 了 公司2020 年度 利润 分 配方 案；公司2020 年度 利润 分配 方 案如 下：1、分红 派 息方 案：以 公司 2020 年 12 月31 日总 股本 为基 数，每10 股派送 3.50 元现 金股 息（含 税）。2020 年度 共计 派发 现金 股利1,521,857,
10、347.85 元。剩余 未分 配利 润 留存 下 年。2、本 年度 不 实施 送 红股，也不 实 施资 本公 积金 转 增股 本。表决 结果：同意 2,476,035,486 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4134；反对 14,602,745 股，占出席会议有 效表决 权股 4 份总数的 0.5863；弃权 6,700 股，占出 席会 议 有效 表 决权 股 份总数的 0.0003。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,462,909 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.4190；反对 14,602,745 股，占出 席会
11、 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的 10.5762；弃权 6,700股，占出 席会 议 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总数 的0.0049。（七）审 议通 过 了 公司2021 年度 财务 预 算报 告；表决 结果：同意 2,476,429,786 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4293；反对 13,881,145 股，占出席会议有 效表 决 权股份总数的 0.5573；弃权 334,000 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0134。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,857,209 股，占出 席会议中 小股 东
12、有 效 表决 权 股份 总 数的 89.7046；反对 13,881,145 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.0535；弃权334,000 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的0.2419。（八）审 议通 过 了 关 于聘 请 公司 2021 年度 财务 审计 机 构的 议案；表决 结果：同意 2,466,854,261 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.0448；反对 23,087,270 股，占出席会议有 效表决 权股份总数的 0.9270；弃权 703,400 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0282。其
13、中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 114,281,684 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 82.7694；反对 23,087,270 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.7211；弃权703,400 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的0.5094。（九）审 议通 过 了 关 于拟 发 行境 外 公司 债 券及 相 关事 宜 授权 的议案。5 表决 结果：同意 2,476,360,886 股，占出 席会 议有 效表 决 权股 份总数的 99.4265；反对 13,956,745 股，占出席会议有 效表决 权股份总
14、数的 0.5604；弃权 327,300 股，占出 席会 议有 效 表决 权 股份总数的0.0131。其中，中小 股 东的 表 决情 况 为：同意 123,788,309 股，占出 席会议中 小股 东有 效 表决 权 股份 总 数的 89.6547；反对 13,956,745 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.1083；弃权327,300 股，占出 席会 议中 小 股东 有 效表 决 权股 份 总数 的0.2370。会议 还听 取了 公 司独 立 董事 戴 琼、齐 凌峰、黄育 华 所作 的 独立 董事2020 年度述职报告。三、律 师出 具 的法 律意 见书 北京 市 天 元
15、律 师 事 务 所 律 师 出 席了 本 次 股 东 大 会 并 出 具 了 法 律意见 书，该法 律意 见 书认 为：公 司本 次 股东 大 会的 召 集、召开 程 序符合法 律、行 政法 规、上 市公 司股 东大 会规 则 和 公 司章 程 的规定；出席 本次 股 东大 会 现场 会 议的 人 员资 格及 召集 人 资格 合 法有 效；本次 股东 大会 的 表决 程 序、表 决结 果 合法 有效。四、备 查 文件 1、与 会董 事 签名 的 本次 股 东大 会 决议；2、北 京市 天 元律 师 事务 所 出具 的 法 律意 见书。特此 公告。荣盛 房地 产发 展 股份 有 限公 司 董 事 会 二二一 年 五月 二十 六 日
