1、 1 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告 编号：临 2020-028 广州广电运 通金融电子股份有限公司 2019 年 度 股东大 会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别 提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、本次 股东 大会 共有 10 项议案，其中：第 4 项议案为特 别决议 事项，需经 参加本次大会现 场投 票、网 络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第 4 项议 案外，其余议案均为普通 决议 事项，
2、需经 参加 本次 大会 现场 投票、网络 投票 的股 东所 持有 效表 决权 的过半数同意；4、本次 股东大会 所有议案 对中小投资者表决单独计票；一、会议 召开 情况（一）会议召开 时间：1、现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（星期 一）下午 15:00 开始；2、网络 投票 时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统 http:/投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日 9:15 15:00。（二）现场会议 地点：广州市天河区黄埔
3、大道西平云 路 163 号广 电平 云广 场 A 塔三楼会议中心；（三）会议 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；（四）召集人：公司董事会；（五）主持人：董事长 黄跃珍；（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2020 年 3 月 31 日的 证 券时 报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网上；（七）会议的召集和召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公 司章 程 2 的有关规定。二、会议出席情况（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共 27 人，代表股份 1,310,429,205 股，占公司有效表决权股份总数 2,408,993,951 股的 54.3974%。其中：
4、1、参加现场投票的股东及股东代表 7 人，代表 股份 1,295,286,838 股，占公 司有 效表 决权股份总数的 53.7688%；2、参加网络投票的股东及股东代表 20 人，代表 股 份 15,142,367 股，占公 司有 效表 决权股份总数的 0.6286%。（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广 东广信 君达 律师事务所律师 出席 了会议。三、议案 审议 表决 情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 4项议案以特别决议的方式获得通过）：1、审议通过了2019 年度董事会工作报 告 表决结果如下：与会有效表决权同意票
5、数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 2、审议通过了2019 年度监事会工作报 告 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有
6、效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 3 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 3、审议通过了2019 年度财务决算报告 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份
7、总数比例 反对票 数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 4、审议通过 了 关于 2019 年度利润分配的议案 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总
8、数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 5、审议通过了2019 年年度报告及摘要 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数
9、 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 4 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 6、审 议通 过了 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股
10、份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 7、审 议通 过了 关于 聘请 立信 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为公 司 2020 年度审计机构的议案
11、 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对 票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,379,705 99.9962%49,500 0.0038%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,397,517 99.7163%49,500 0.2837%0 0.0000%通过 8、审 议通 过了 关于 公司 计提 资产
12、减值 准备 的议 案 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 5 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0011%0 0.0000%通过 9、审 议通 过了 关 于为 全
13、资 子公 司广 电运 通国 际有 限公 司及 其下 属子 公 司提 供担 保额度的议案 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,310,429,005 100.0000%200 0.0000%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意 票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 17,446,817 99.9989%200 0.0
14、011%0 0.0000%通过 10、审 议通 过了 关 于选 举张 晓莉 为公 司监 事的 议案 表决结果如下：与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决 结果 1,309,721,651 99.9460%707,554 0.0540%0 0.0000%通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 中小投资者弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决 结果 16,739,463 95.9446
15、%707,554 4.0554%0 0.0000%通过 公司 独立 董事 在本 次股 东大 会上 进 行了 述职，独 立董 事述 职报 告 全文 刊登 于 2020年 3 月 31 日的 巨潮资讯网 上。6 四、律师出具的法 律意见 本次 股东 大会 由广 东广 信 君达 律师 事务 所许 丽 华律 师和 黄菊 律师 予 以现 场见 证并 出具了法 律意 见书，法律 意见 书认 为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资 格、表决 程序 和表 决结 果均 符合 法律 法规 及 公 司章 程 的规 定，合法 有效；本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；2、法律意见书。特此公告。广州广电运通金融电子股份 有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 21 日
