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002154报 喜 鸟:2021年060号第七届董事会第十五次会议决议公告20210828.PDF

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021 060 报喜鸟控 股 股份有限公司 第七届 董 事会 第 十 五 次会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报喜鸟控股股份有限公司(以下简称 公司)于 2021 年 8 月 25 日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第 十 五次会议的通知,会议于 2021 年 8月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以 通讯 方式召开,应出席董 事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:一、审议通过了 关于对控股子公司进行增资的 议案;表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。具体内容详见巨潮资讯网()和 2021 年 8 月 28 日 证券时报、上海证券报和中国证券报。二、备查文件 1、第七届董事会第 十五 次会议 决议。特此公告。报喜鸟控股 股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 28 日

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