1、东华工程科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司 董事会秘书的独立意见 根据中国 证监会 关于在上 市公司建 立独立董 事制度的 指导意见、深圳证券 交易所 股票上市 规则 以及 东华工 程科技股 份有限公 司 章程 等 有 关规定，我们 作为 东华工程 科技股份 有限公司（以下简 称“公司”）第 六 届 董 事 会 的 独 立 董 事，在 认 真 审 阅 相 关 材 料 和 进行 独 立 客 观判断的基 础上，对 公司 第六 届董事会 第 十四次会 议聘任 公司 董事 会秘 书事项发表 独立意见 如下：1、同意 董事会聘任 张学明 先生为公 司 董事会 秘书。2、张 学 明 先 生 未 曾 受
2、 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券交易所 的 惩 戒，不 存 在 公 司 法、公 司 章 程 等 规 定 或 证 券 交 易 所认定的不 得担任公 司 高级管 理人员 的 情形，不 属于失信 被执行人，其 任职资格符 合相关法 律法规、规范性文 件和公司 章程 的有关规 定。3、张 学 明 先 生 的 教 育 背 景、工 作 经 验 能 够 胜 任 其 所 担 任 的 相 应 岗位的职责 要求。4、张 学 明 先 生 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 提名 和 聘任程序规范，符合国家 有关 法律法规 和公司 章程 的 规定，不 存在损害 公司 及全 体股东利益的情 形。独立董事：张志宏 崔 鹏 黄攸立 二 一 九年 二 月 二十 七 日
