1、证券代码：002139 证 券 简 称：拓 邦股 份 公告编号：2019014 深 圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 关 于 延 长 本次 公 开 发 行可 转 换 公 司债 券 股 东 大会 决 议 有 效期 及 授 权 期限 的公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述或 重 大 遗 漏。深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日 召开的第六届董事会第四次会议及 2018 年 4 月 17 日 召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债
2、券预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 等议案，根据 2017 年年度股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转 债”）的股 东 大 会决议 及 股 东大会 授 权 董事会 全 权 办理本 次 公 司公开 发 行 可 转债 相 关 事 宜 的 有 效 期 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 相 关 议 案 之 日 起 12 个月（即2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 16 日）。2018 年 8 月 27 日，公司本次公开发行可转债申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行
3、审核委员会审核通过，并于 2018 年 11 月13 日 收 到中 国 证 监会的 书 面 核准文 件，公司本 次 公 开发行 可 转 债自核 准 发 行 之日起 6 个月内有效（有效期至 2019 年 5 月 13 日）。鉴于本次公开发行 可转债 的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转债 工作的延续性和有效性，确保公开发行可转债有关事宜顺利推进，公司于 2019 年 3 月 4 日 召开的第六届董事会第 十一次会议审议通过了关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延 长 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 相 关 事 宜 有 效 期 的议 案，决定 将 本 次公开 发 行 可转换 公 司 债券股 东 大 会决议 有 效 期延长 至 中国证监会关于公司本次 公开发行可转债核准批文规定的六个月有效期截止日 2019 年5 月 13 日。除 上述延长本次公开发行可转债股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，其他授权内容保持不变。公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。特此公告。深 圳 拓 邦 股份 有 限 公 司董 事 会 2019 年 3 月 5 日
