1、 1 证券代 码：002146 证券简 称：荣盛发 展 公告 编号：临 2021-037 号 荣 盛房 地产 发展 股份 有限 公司 关 于召 开公 司 2021 年度第 二 次临 时 股 东大 会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。根据 公司 法、公司章程 的相关 规定，公司 董事会 拟召集召开 2021 年度第 二 次 临时股东 大会，符 合有关法 律、行 政 法规、部 门规 章、规 范性文 件、深圳证 券交易 所（以下简 称“深 交所”）业务 规则和 公 司章程 等的规定。现将 本 次股东大 会具体 情 况通知
2、如 下：一、召 开会议基本情况（一）本 次临时 股 东大会的 召开时 间：现场会议 时间：2021 年4 月26 日（星 期一）下午3:00；网络投票 时间：2021 年4 月26 日；其中，通 过 深交 所 交易系统 进行网 络 投票的具 体时间 为 2021 年4 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00 3:00；通 过 深交所 互联 网投票 系 统进行网 络投票 的 具体时间 为2021 年4 月26 日上午9:15 至下午3:00 的任意 时间。（二）现 场会议 地 点：河北 省廊坊 市 开发区祥 云道 81 号 荣盛发展大厦十 楼第一 会 议室
3、。（三）召 集人：公 司董事会。（四）股 权登记 日：2021 年4 月 20 日。（五）会议 召开 方 式：本次股 东大会 采取现场 会议 与 网 络投票相结合的方 式。公 司将 通过 深交 所 交易 系 统和互联 网投票 系 统向公司 股东提供网 络形式 的 投票平台，公司 股东 可以在上 述网络 投 票时间内 通 2 过 深交所 的交易 系 统或互联 网投票 系 统行使表 决权。（六）参加 股东大 会的方式：公司股 东只能选 择现场 投 票和网络投票中的 一种表 决 方式，表 决结果 以 第一次有 效投票 结 果为准。（七）本 次股东 大 会出席对 象：1.截至2021 年4 月20 日
4、 下午交 易结束 后，在中 国证券 登记 结算有限责任 公司深 圳 分公司登 记在册 的 本公司全 体 股东；股 东因故不 能出席现场 会议的，可书面委 托代理 人 出席（被委 托人不 必为本公 司股东）或在 网络投 票 时间内参 加网络 投 票。2.公司董 事、监 事 和高级管 理人员。3.公司聘 请的见 证 律师及董 事会邀 请 的其他嘉 宾。（八）提示 性 公告：公司将于2021 年4 月21 日就本 次临时 股东大会发布 提示性 公 告，提醒 公司股 东及 时参加本 次临时 股 东大会并 行使表决权。二、会 议审议事项（一）提 交本次 股 东大会表 决的提 案 名称 1 关于 为杭州
5、荣 耀盛灏置 业有限 公 司融资提 供担保 的 议案。（二）上 述议案 的 具体内容 详见 2021 年 2 月 4 日在 中 国证券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发 布的 荣盛房地 产发展 股份有限 公司第 六届 董事会 第 四十九 次 会议决 议 公告、荣盛房 地产 发展股份 有限公 司关 于为杭 州 荣耀盛灏 置业有 限 公司融资 提供担 保 的公告。（三）根据 上市 公司股东 大会规 则 的要求，上述议 案属于涉及影响中 小投资 者 利益的重 大事项，公 司将对中 小投资 者 的表决单 独计票，并 及时公 开 披露。三、提
6、 案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 3 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关于 为杭 州荣 耀盛 灏置 业有限 公司 融资 提供 担保 的议案 四、本 次股东大会现场会 议的登记办法 1.登记时 间：2021 年 4 月 21 日4 月 22 日上 午 9 点 12 点，下午1 点 5 点。2.登记办 法：（1）自 然人股 东持本 人身 份证、股东账 户卡、持股 凭证等 办理登记手续；（2）法人股 东凭营 业执照复 印件（加 盖公章）、单 位持股 凭证、法人授权 委托书 和 出席人身 份证原 件 等办理登 记手续；（3
7、）委 托代理 人凭本 人身 份证原 件、授 权委 托书、委托人 证券账户卡及 持股凭 证 等办理登 记手续；（4）异 地 股东 可凭以 上有 关证件 采取信 函或 传真方 式登记（须在2021 年4 月22 日下午5 点前送 达 或传真至 公司），不 接受电话 登记。3.登记地 点及联 系 方式：河 北省廊 坊 市开发区 祥云 道 81 号荣盛发展大厦 十楼董 事 会办公室；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政编码：065001；联系人：张星星，董瑶。4.注意事 项：出 席现 场会议的 股东及 股 东代理人 请携带 相 关证件原件于会 前半小 时 到会场办
8、 理登记 手 续。五、股 东参加网络投票的 具体操作流程（一）网 络投票 的 程序 1.投票代 码：“362146”，投票简 称：“荣盛投票”。4 2.填报表 决意见 对于非累 积 投票 提 案，填报 表决意 见：同意、反对、弃 权。3.股东对 总议案 进 行投票，视为对 所 有提案表 达相同 意 见。股东对总 议案与 具 体提案重 复投票 时，以第一 次有效 投 票为准。如股东先 对具体 提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票表决的具体 提案的 表 决意见为 准，其 他未 表决的提 案以总 议 案的表决 意见为准；如先对 总 议案投票 表决，再 对具体提 案投票 表 决，则以
9、 总议案的表决 意见为 准。（二）通 过深交 所 交易系统 投票的 程 序 1.本次 股东大 会通过 交易 系统进 行网络 投 票 的时间 为2021 年4 月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00 3:00。2.股东可 以登录 证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。（三）通 过深交 所互联网 系统投票 的 程序 1.互联网 投票系 统 开始投票 的时间 为2021 年4 月26 日上 午9:15 至下午3:00 的任意 时 间。2.股东通 过互联 网 投票系统 进行网 络 投票，需按 照 深交 所 投资者网络服 务身份 认 证业务指 引（2016 年修订
10、）的规 定办 理身份认 证，取得“深 交所数 字 证书”或“深交 所 投资者服 务密码”。具体的身 份认证流程 可登录 互 联网投票 系统http:/规 则指引栏目查 阅。3.股东根 据获取 的 服务密码 或数字 证 书，可登 录http:/在规定 时 间内通过 深交所 互 联网投票 系统进行投 票。六、备 查文件 1.公司第 六届董 事 会第 四十 九 次会 议 决议；2.公司第 六届董 事 会第五十 次会议 决 议；3.深交所 要求的 其 他文件。5 特此通知。荣盛房地 产发展 股 份有限公 司 董 事 会 二 二一年 四 月 九日 6 附件：股东大会授权委托书 兹 委托 先生/女士代表
11、本人出席 荣盛房地 产发展股 份有限公司2021 年 度 第 二 次临时 股东大 会，并代为 行使表 决 权。表决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 外的 所有提 案 非累积 投票提案 1.00 关于 为杭 州荣 耀盛 灏置 业有限 公司 融资 提供 担保 的议案（说明：请 在“表决 事项”栏 目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内 填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一 种意见，涂改、填写其他符号，多选或 不选的 表决票无效，按弃权处理。）如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示，受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表决：是 否。本授权委 托书 的 授 权期限自 签发之 日 起至股东 大会召 开 日有效。委托人姓 名：委托 人身份证：委托人股 东账号：委托 人持股数：受托人姓 名：受托 人身份证：委托日期：二 二一 年 月 日 7 回 执 截至 2021 年 4 月 20 日，我 单位（个 人）持有 荣盛房 地 产发展股份有限 公司股 票 股，拟参 加公 司 2021 年度 第 二 次 临时 股东大会。出席人姓 名：股东账户：股东 名 称：（签章）注：授权 委托书 和 回执剪报 或重新 打 印均有效。
