1、 1 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：201504 安徽安纳达钛业股份有限公司 第 四 届董事会第 五 次会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述或 重 大 遗 漏。安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月10 日以传真及送达的方式发出召开第 四 届董事会第五次会议通知，2015 年 3 月21 日 公 司第 四 届 董事会 第 五 次会议 在 铜陵 莱凯 斯 汀 花园 酒店 四 楼会议 室 召开。应出席会议的董事 9 名，实到董事 9
2、 名。全体监事、部分高管人员 列席了会议。本次 会议的 召集、召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，会议由董事长 袁菊兴 先生主持。会议表决通过了如下 决议：1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2014 年度总经 理工作报告。2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2014 年度董事 会工作报告。本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（）2014 年年度报告全文。公 司 独 立董事 李晓玲 女士、崔鹏 先生、潘平 先生 分 别 向董事 会 提 交了 独立董事 2014 年度述职报告，并将在公司 2014 年度股东大会上述
3、职，详细内 容见巨潮资讯网（）。3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2014 年度财务 决算报告。本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。2014 年度财务决算情况：营业 收入 76,497.48 万元，比上年度 增长 54.34%，管理费用 1,452.86 万元，比上年度 下降 15.33，销售费用 2,217.44 万元，比上年度上升 55.29%，财 务费用 1,802.68 万元，比上年度上升 43.11%，归属于母公司的 净利润 325.20 万元，比上年度 增长 107.09。4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于募集资金年
4、度存放 与使用情况的专项报告。2 关 于 募集资 金 年 度 存放 与 使 用情况 的 专 项报告 详 细情况 见 巨 潮资 讯 网（）。保荐机构浙商 证 劵 有 限责 任 公 司 对公 司 2014 年 度 募 集 资金 存 放 与 使用 情况出具了核查意见。详细情况见巨潮资讯网（）。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字20150744 号 募 集资 金 年 度 存 放 和 使 用 情 况 鉴 证 报 告。详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网（）。5、会议以 9 票赞成，0 票弃 权，0 票反对，审议通过了2014 年度内部 控制评价报告。2014 年度内部控制评价报告 及独立
5、董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（）。6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2014 年度利润 分配及资本公积金转增股本 的预案。经 华 普 天 健会 计 师 事 务所（特 殊 普通 合 伙）审计，2014 年 母 公 司 实现 净 利润 3,393,652.39 元，加年初未分配利润 12,006,229.56 元，实际 可供股东分配的利润 15,399,881.95 元。本年实现净利润用于弥补上年度亏损，根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本 议案 需提交公司 2014 年度 股东大会审议。公司独立董事对公司 2014 年度利润分配预案发表
6、了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。7、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2014 年 年度报告及摘要。本 议案 需提交公司 2014 年度 股东大会审议。详细情况见证券时报、巨潮资讯网（）。8、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2015 年 度生产 经营计划。3 2015 年 生产经营计划：全年 生产钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 500 吨，销售钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 500 吨。9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2015 年度日常 关联交易的议案。关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士 回避表决。
7、本 议案 需提交公司 2014 年度 股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。10、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于向银行申请授信的议案。根据公司生产经营的需要，2015 年-2016 年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中 国农业银行股份有限 公 司 铜 陵 分 行、上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 支 行 分 别 申 请 综 合 授 信16,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、1
8、0,000 万元、3,000 万元、20,000 万元、15,000 万元。11、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于召开2014 年度股东大会的议案。会议决定 2015 年 4 月 16 召开 2014 年度股东大会，审议有关事项。具体内容 见巨潮资讯网（）、证券时报2015 年 3 月 24日刊登的关于召开 2014 年度 股东大会的通知。12、会 议以7 票 赞 成，0票弃权，0票反对，审议 通 过 了 关 于2014 年度 董 事薪酬的议案。关联董事袁菊兴先生、鲍仕年先生 回避表决。2014 年在公司领取薪酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）50.41 万元。本议案需
9、提交公司 2014 年度 股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网 4（）。13、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于 2014 年度 高管薪酬的议案。2014 年在公司领取薪酬的 高管 4 人，薪酬总额（税前）71.27 万元。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。14、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于续聘公司 2015年度财务会计审计机构的议案。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务会计审计机构。本 议案 需提交公司 2014 年度 股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。特此 公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 董 事 会 二 0 一五年三月 二十四日
