1、 证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告 编号：2021-006 深圳市 麦达数字 股份有限公司 2021 年度 第一次临时 股东大会 决议 公告 本公 司及董事会全 体成员保证 公告内容真 实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性 陈述或重大遗 漏。特别 提示：1、为尊 重 中小 投 资者 利益，提高 中小 投 资者对 公 司股 东 大会 决议 重 大事 项 的参与度，并根据国务院办公厅 关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发 2013 110 号）文件精 神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。2、本次股东大会 没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会
2、决议。3、本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。一、会议召开 情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间（1）现场会议时间：2021 年2月22日（星期一）下午15:00（2）网络投票时间：2021 年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年2月22日 上午9:159:25，9:30 11:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2 月22日9:15 15:00 期间的任意时间。3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801 会议室 5、
3、会议召开方式：现场表决 与网络投票相结合的方式 6、本次 会 议的 召 集、召开 和 表决 程序 符 合公 司 法、上 市公 司 股东 大 会规则、股票上 市规则及公司章程等法律、法规 及规范性文件的规定。二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表 股份数量 249,743,931 股，占公司有表决权股份总数的 43.2453%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代 表股份数量 249,720,131 股，占公司有表决权 股份总数的 43.2412%；参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份数 量 23,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0041%
4、。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师 北京德恒（深圳）律师事务所 唐永生律师、韩雪律师列席了本次会议。三、议案审议和表 决情况 本次会议以现场记名投票 和网络投票 相结合的方式审议了以下议案：1、审议通过 关于拟变更公 司名称及公 司简称的 议案 表决结果：同意249,743,331股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9998；反对600 股，占出 席会议所 有股东所持 股份的0.0002；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意551,400 股，占该等股东有效表 决 权 股份 数
5、 的99.8913%；反 对600 股，占 该等 股 东 有效 表 决 权股 份 数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。2、审议通过 关于修改的 议案 表决结果：同意249,743,331 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9998；反对600 股，占出 席会议所 有股东所持 股份的0.0002；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意551,400 股，占该等股东有效表 决 权 股份 数 的99.8913%；反 对600 股，占 该等 股 东 有效 表
6、 决 权股 份 数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。四、律师出具的法 律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 唐永生 律师、韩雪 律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合 公司法 证券法 股东大会规则 等 法律、法规、规范性文件以及 公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”五、备查文件 1、深圳市 麦达数字股份有限公司 2021 年度第 一 次临时股东大会 决议；2、北京 德 恒（深 圳）律师 事 务所 出具的 关于 深 圳市 麦 达数 字股 份 有限 公 司2021 年度 第一次临时 股东大会 的法律意见。特此公告。深圳市 麦达数字股份 有限公司董事 会 2021 年2 月23 日
