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002136安 纳 达:第四届监事会第三次会议决议公告20140826.PDF

1 证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:201425 安 徽安 纳达 钛业 股份 有限 公司 第 四 届 监事 会第 三 次 会议 决议 公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 信息披露 内 容 的 真 实、准 确、完 整,没 有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年 8 月14 日以传真及送达的方式发出召开第 四 届监事会第 三次会议通知,2014 年 8 月24 日公司 以通讯 表决 方式召开 第 四届 监事会 第 三 次会 议,应 出席会 议参与表决的监 事 3 名,实 际出 席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合 公司法和公司章程的有关规定。二、监事会会议审议情况 会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审 议 通过了2014年半年度报告及摘要。经审核,监事会认为董事会编制 和审核 的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反 映了 上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事印章的监事会决议。特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二一 四年八月二十 六日

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