1、 1 证券 代码：002140 证券 简称：东华 科技 公告 编号：2022-019 东华工程科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的 公告 本公司 及 董事 会全体 成员 保证 公告 内容真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性陈 述 或重 大遗 漏。东华工程 科技股 份有限 公司（以下 简称“公司”“东华 科技”）于 2022年 2 月 25 日分别召开 第七届 董事会 第 十八次会 议、第 七届监 事会第 十三次会议，审 议 关 于 公司 购 买 董 监 高责 任 险 的 议 案。为 健 全 公 司 风险管理体 系，加强 风险管 控，促进 公司 董 事、监 事、高 级管
2、 理人员 充分行使权利 和履行 职责，并 保障广 大投资 者利益，根 据 上市 公司治 理准则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制度 的 指 导 意 见 等 有 关 规定，公司拟为董 监高购 买履职 责任保 险。具 体 投保方案 如下：一、责任 保险 具体 方 案 1投保人：东华 工程科技 股份 有限公 司；2被保险 人：公 司董事、监事、高级 管 理人员；3.赔偿限 额：不 超过 5000 万元（最终 以 签订的保 险合同 为准）；4.保险期 限：12 个月（后续 每年可 续保 或重新投 保）；5.保费支 出：不 超过 20 万元（最终以 签 订的保险 合同为 准）；6.
3、保险范 围：因董 事、监事、高级 管理 人员不当 行为（在 履行其 职务时任何事实上或被指控 非 故 意 违 反 信托、错 误、不 作 为、错 误陈 述、误导性陈 述、诽谤 或侵犯 名誉权、违反 已获充分 授权的 保证、过 失、违反职责或 任何其 他向其 要求赔 偿的事 项）所引起的法 律赔偿 责任。承 保范围包括 被保险 人由于 赔偿请 求依法 应 赔偿的任 何损害 赔偿金、判决 金额、和解金 额，抗辩费 用（法律 代理费 用），保释费 用，危机 处理费 用，生活保障 费用，起 诉费用，公共关 系费 用，名誉保 护费用，法律规 定可以承保的 加重损 害赔偿、惩 罚性及 惩戒 性赔偿。损失 还
4、包括 被保险 个人根据裁判 应支付 的民事 和行政 罚款，但 须以按照 处罚当 地法律 可以承 保的为限（最终以 签订的 保险合 同为准）。2 7.授权事 项：为提高 决策效 率，公司 董 事会提请 股东大 会在上 述保险方案框 架内授 权公司 管理层 办理购 买 董监高责 任险的 相关事 宜（包 括但不限于确定其他被保险 人范围，确 定保 险 公 司，确 定 保 险 责 任限 额、保险费总 额及其 他保险 条款，选择及 聘 任保险经 纪公司 或其他 中介机 构，签署相关 法律文 件及处 理与投 保相关 的 其他事项 等），以及在 今后董 监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投
5、保等相关事宜。二、审议 程序 公司于 2022 年 2 月 25 日分别 召开第 七 届董事会 第十八 次会议、第七届监事 会第十 三次会 议，审 议 关于 公 司购买董 监高责 任险的 议案。鉴于该议 案与全 体董事、监事均 存在利 害关系，因 此，全体 董事、监事均作为关 联方回 避表决。该议 案将直 接 提交 2022 年第 二次临 时股东 大会进行审 议。详见发布于 2022 年 2 月 26 日 证券时 报 和巨潮资 讯网上 的东华科技 2022-017 号 七 届十八 次董事 会（现场结合 通讯方 式）决 议公告、2022-018 号 第七届 监事会 第十三 次会 议决议公 告。三
6、、监事 会关 于购 买 董监 高责 任险 的意见 经审核，监 事会认 为：公司 为董监 高购 买责任保 险，有利 于完善 公司风险管 理体系，促进董 监高充 分履职，保障董监 高合法 权益，符 合 中国证监会上市公司治理 准则 关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见 等有关 规定。实 行关联 方回 避，审议程 序合法 合规，不 存在损害公司 及全体 股东利 益的情 形，我 们 同意将该 事项提 交公司 股东大 会审议。四、独立 董事 关于 购 买董 监高 责任 险的意 见 经客观独 立判断，公 司独立董 事认为：公司购买 董监高 责任险 有利于发挥董监高的积极性与主观能动性,促进相关责任人员充分行使权利 和规范 履行职 责。有利 于保障 董 监高 权益，维护 投资者 利益，健 全 公司风险控 制体系。实行关 联方回 避表决，决策和审 议程序 合法合 规，不存在损害 公司及 全体股 东利益 的情况。我们一致 同意公 司为董 事、监事及高级管 理人员 购买责 任险。3 五、备查 文件 1.公司第 七 届董事 会第十 八 次会 议决议；2公司第 七届监 事会第 十 三次 会议决 议；3.独立董 事关于 公司购 买董监 高责任 险 的独立意 见。特此公告。东华工程 科技股 份有限 公司董 事会 二二二 年 二月 二十 五 日
