1、证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2021-052 南 通 江山 农 药化 工 股份 有 限公 司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年9 月 1 日(二)股东大会 召开 的地点：南通文景 国际 大酒店（江苏省南 通市 崇川区 世 纪大道 55 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
2、份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）177,036,818 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）59.6083(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式 出席9 人；2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式 出席3 人；3
3、、副总经理 兼 董事 会秘书 宋金华先 生 出席 了会议；副总经 理兼 财 务总监 叶洪林先生列 席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2021 年半年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 177,020,318 99.9906 16,500 0.0094 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2121 年半年度利润分配预案 1,807,226 99.09
4、53%16,500 0.9047%0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所 律师：陈育芳、李克俭 2、律师见证结论意见：公司 2021 年第一次临 时 股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大 会规则 及公司 章程 的规定，出席会 议人员 的资格 合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易 所要求的其他文件。南通江山农药化工股份有限公司 2021 年9 月2 日
