1、证 券代 码：600386 证券 简称：北巴 传媒 编号：临 2020-005 债 券代 码：122398 债券 简称：15 北 巴债 北 京巴 士传 媒股 份有 限公 司 第 七届 监事 会第 十二 次会 议决 议公 告 本 公司 监事会 及监 事会全 体成 员保证 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。北 京 巴 士 传媒 股 份 有限公 司（以 下简 称“公 司”、“本 公司”或“北 巴传 媒”）于2020 年3 月27 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开 第七届监事会第十二次会议，
2、会议于 2020 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司本 部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名，出席会议人数符合 公司法 和 公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：一、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司2019 年年 度报 告及摘 要 北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报 告全文及摘要详见上海证券交易所网站（）。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）二、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2019 年度监
3、事会 工作 报告（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）三、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司监 事会 对 2019 年年度报 告的 审核意 见 监事会按照证券法的要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报 告进行了认真审核，审核意见如下：1、年 报 编制 和 审 议程序 符 合 法 律、法 规、公司 章 程 和 公司 内 部 管理制 度 的 各 项规定；2、年 报 的内 容 和 格式符 合 中 国 证监 会 和 上海证 券 交 易 所的 各 项 规定，所 包 含 的信息 可以 从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现
4、参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、监事会对于 2019 年度公司实现盈利的独立意见：本公司 2019 年 年 度 报 告 经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 后，公 司 合 并 报 表 营 业 收 入52.28 亿元，实现利润总额 1.81 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.87 亿元，每股收益0.11 元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。监事会认为：公司在 2019 年度能够 严格执行遵守公司章程依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行 公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2019 年
5、度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2019 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国 家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原 则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事 会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行 了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行 为。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）四、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2019 年度利 润分 配预 案 201
6、9 年度，公司拟以总股本 80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 3,225.60 万元。分 配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩 余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。监事会认为：公 司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及 公司章程 的要求，能够保障 股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符 合 公 司 法 证 券 法 和 公 司章 程 中 对 于 利润 分 配的
7、 相关 规 定，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度 利润分配方案公告（临2020-006）。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）五、审议 并 通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 关于 会计政 策变 更的议 案 监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政 策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本
8、次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法 规和 公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2020-007）。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）六、审议并 通过 关于 2019 年度 日常 关联交易 实际 发生额 及 2020 年 预计 发生日常 关联 交易的 议案 监事会同意对 2019 年 度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2020 年预计发生的日常关联交易事项。公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。具体内容详见同
9、日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告（临2020-009）。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）七、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2019 年度内 部控 制评 价报 告 公司监事会已审阅董事会北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度内 部控制评价报 告，认为：公司 已按 照 有 关 法律 法 规和 有关 部 门 的 要求，建立 健全 了 公 司 内部 控制相关制度，公司 2019 年度内部控制评价报告 符合 企业内部控制基本规范 和上海证券交易所 上市公司内部控制指引 等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度内部 控制评价报告 全文详见上海证券交易所网站（）。（表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票）以上第一、二、四、六项议案需提交公司股东大会审议。特 此公 告。北京巴 士传 媒股 份有限 公司 监事会 2020 年4 月9 日
