1、证 券代 码：600381 证券 简称：青海 春天 公告 编号：2017-014 青 海 春天 药 用资 源 科技 股 份有 限 公司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年5月23日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所
2、采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月23 日 14 点 00 分 召开地点：青海省西宁市黄河路 38 号青海银 龙酒店三楼多功能厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年5 月23 日 至2017 年5 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
3、会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司董事会 2016 年度 工作报告 2 公司监事会 2016 年度 工作报告 3 公司独立董事 2016 年 度述职报告 4 公司 2016 年年度报告 全文及摘要 5 公司 2016 年度财务决
4、算报告 6 关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案 7 公司 2016 年度利润分 配预案 8 关于控股子公司、孙公司 2017 年度关联交易预计的议案 9 关于 2017 年度公司董 事薪酬的议案 10 关于 2017 年度公司监 事薪酬的议案 11 关于 2017 年度公司独 立董事工作津贴的议案 12 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计 机构的议案 13 关于调整公司注册资本及修改 公司章程 相关条款 14 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案 累积投票议案 15.00 关于选举董事的议案 应选董事（
5、4）人 15.01 张雪峰 15.02 肖融 15.03 卢义萍 15.04 陈定 16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 16.01 钱英 16.02 王富贵 16.03 程友海 17.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 17.01 华彧民 17.02 姚欣 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第六届董事会第二十二次、第二十三次会议和第六届监事 会第 十五次会议审议通过。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 21 日、4 月 29日 刊 载 于 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的
6、 公告。2、特别决议议案：6、8、13 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13、15、16、17 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8 应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰 达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，
7、也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举
8、中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600381 青海
9、春天 2017/5/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记办法：1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、持股凭证登记。2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营 业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真办理登记事宜（传真号码：0971-8816171，电子邮箱：）。（二）登记地点：青海省西宁市西宁经济
10、技术开发区东新路 1 号公司董事会秘 书办公室（三）登记时 间：2017 年5 月22 日上午9:00-11:45，下午13:30-17:30（四）联系人：付晓鹏（五）联系电话及传真：0971-8816171（六）电子邮箱：六、其 他事 项 本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。特此公告。青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 28 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权 委托 书 授 权 委 托 书 青海春天药用资源科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）
11、出席 2017 年5 月23日 召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司董 事 会 2016 年度 工作 报告 2 公司监 事 会2016 年 度工 作 报告 3 公司独 立董 事 2016 年 度述 职报告 4 公司 2016 年 年度 报告 全文 及摘要 5 公司 2016 年 度财 务决 算报 告 6 关于拟 回购 注销 公司 发行 股份购 买资 产部 分股 票的议案 7 公司 2016 年 度利 润分 配预 案 8 关于控 股子 公司、孙 公 司 2017 年 度
12、关 联交 易预 计的议案 9 关于 2017 年 度公 司董 事薪 酬的议 案 10 关于 2017 年 度公 司监 事薪 酬的议 案 11 关于 2017 年 度公 司独 立董 事工作 津贴 的议 案 12 关于续 聘瑞 华会 计师 事务 所（特殊 普通 合伙）为公司 2017 年度 审计 机构 的议 案 13 关于调 整公 司注 册资 本及 修改 公 司章 程 相 关条款 14 关于提 请公 司股 东大 会授 权公司 董事 会办 理回 购注销公 司部 分股 票和 工商 变更登 记工 作的 议案 序号 累积投票议案名称 投票数 15 关于选举董事的议案 15.01 张雪峰 15.02 肖融
13、15.03 卢义萍 15.04 陈定 16 关于选举独立董事的议案 16.01 钱英 16.02 王富贵 16.03 程友海 17 关于选举监事的议案 17.01 华彧民 17.02 姚欣 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用 累积 投票制 选举 董事、独立 董事和 监事 的投票 方式 说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者
14、应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应
15、选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
