1、证 券代 码：600383 证 券简 称：金 地集 团 公 告 编号：2020-031 金 地（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年5月26日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年
2、5 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日 至 2020 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉
3、及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1.00 关于逐项选举第九届董事会董事的议案 1.01 关于选举凌克为第九届董事会董事的议案 1.02 关于选举黄俊灿 为第九届董事会董事的议案 1.03 关于选举陈爱虹 为第九届董事会董事的议案 1.04 关于选举陈必安 为第九届董事会董事的议案 1.05 关于选举孙聚义 为第九届董事会董事的议案 1
4、.06 关于选举徐家俊 为第九届董事会董事的议案 1.07 关于选举林胜德 为第九届董事会董事的议案 1.08 关于选举罗胜 为第九届董事会董事的议案 1.09 关于选举韦传军 为第九届董事会董事的议案 1.10 关于选举陈劲 为第九届董事会独立董事的议案 1.11 关于选举王天广 为第九届董事会独立董事的议案 1.12 关于选举胡野碧 为第九届董事会独立董事的议案 1.13 关于选举谷峰 为第九届董事会独立董事的议案 1.14 关于选举吕志伟 为第九届董事会独立董事的议案 2.00 关于逐项选举第九届监事会监事的议案 2.01 关于选举胡翔群 为第九届监事会监事的议案 2.02 关于选举徐倩
5、 为第九届监事会监事的议案 2.03 关于选举席友 为第九届监事会监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案 已经 公司第 八 届董事会 第五 十四次 会 议、第八 届监 事会第 十 四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站及公司 指定披 露媒体 中国证 券报、上 海 证券报、证 券时报 的公告内容。2、特别决议议案：议案 1、议案 2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公
6、司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行投票。首 次登 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全
7、部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600383 金地集团 2020/5/21(二)公司董事
8、、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记地点：深圳市福田区福田街道岗厦社 区深南大道 2007 号金地中心 31层资本运营部，邮编：518026（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日5 月 25 日，工作日上午 9 点至下午 5 点（三）登记办法：股东及股东委托 的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理
9、人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（五）联系地址：深圳市福田区福田街道岗 厦社区深南大道 2007 号金地中心 31层资本运营部，邮编：518026（六）联系人姓名：张晓瑜、唐燕（七）联系电话：0755-82039509 传真：0755-82039900 六、其 他事 项 出席 本次会议交通、住宿自理。特此公告。金 地（集团）股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 金地（集团）股份有限公司：兹委托 先生
10、（女士）代表本单位（或 本人）出 席 2020 年 5 月 26日 召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于逐项选举第九届董事会董事的议案 1.01 关于选举凌克为第九届董事会董事的议案 1.02 关于选举黄俊灿为第九届董事会董事的议案 1.03 关于选举陈爱虹为第九届董事会董事的议案 1.04 关于选举陈必安为第九届董事会董事的议案 1.05 关于选举孙聚义为第九届董事会董事的议案 1.06 关于选举徐家俊为第九届董事会董事的议案 1.07 关于选举林胜德为
11、第九届董事会董事的议案 1.08 关于选举罗胜为第九届董事会董事的议案 1.09 关于选举韦传军为第九届董事会董事的议案 1.10 关于选举陈劲为第九届董事会独立董事的议案 1.11 关于选举王天广为第九届董事会独立董事的议案 1.12 关于选举胡野碧为第九届董事会独立董事的议案 1.13 关于选举谷峰为第九届董事会独立董事的议案 1.14 关于选举吕志伟为第九届董事会独立董事的议案 2.00 关于逐项选举第九届监事会监事的议案 2.01 关于选举胡翔群为第九届监事会监事的议案 2.02 关于选举徐倩为第九届监事会监事的议案 2.03 关于选举席友为第九届监事会监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
