1、证券代码：600363 证券简称：联 创光电 编号：2015 临058 号 江西联创光电科技股份有限公司 关于取消2015 年第 二 次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、取 消 股 东 大会 的 相 关 情况 1.取消的股东大会的类型和届次 2015 年第二次临时股东大会 2.取消的股东大会的召开日期：2015 年7 月31 日 3.取消的股东大会的股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600363 联创光电 2015/6/23 二、取消原因
2、 2015 年 6 月 12 日公 司第六届董事会第 十次会议审议通过 了关于变更部分募 集 资 金投资 项 目 暨收购 浙 江 方大智 控 科 技有限 公 司 并对其 增 资 的议案，公司发出召开 2015 年第二次临时股东大会的通知，拟于 2015 年 6 月 30 日召开临时股东大会审议上述事项。【具体内容详见公 司于 2015 年 6 月 15 日 在上海证券交易所（）及 中国证券报、上海证券报、证券日报 刊登的2015 年临 035 号公告】。鉴于公司尚需对拟提交本次股东大会审议的收购浙江方大智控科技有限公司的相关事项进行进一步核查，本着审慎的原则，公司 已将 2015 年第二次临时
3、股东大会延期至 2015 年 7 月 31 日召开。【具体内容详见公司于 2015 年 6 月 26日在上海证券交易所（）及 中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的 2015 年临042 号公告】截至目前，与收购浙江方大智控科技有限公司的相关事项尚未核查完毕，为维护广大股东利益，公司决定 取消原定于 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。三、所 涉 及 议 案的 后 续 处 理 对于 关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控科技有限公司并对 其 增 资的议 案，公司 将 根 据对浙 江 方 大智控 科 技 有限公 司 相 关事项 的 核 查 结果履行相关审批程序并及时披露。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司 董事会 2015 年7 月28 日
