1、证券代码：600360 证券简称：华微 电子 公 告编 号：2018-040 债券代码：122134 债券简称：11 华 微债 吉 林 华 微 电 子 股份 有 限 公 司 2017 年 年 度 股 东大 会 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召开 和出 席情况（一）股东大会召开的时间：2018 年6 月 8 日（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先
2、股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 113 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）200,185,843 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）26.6350（四）表决方式是否符合 公司法 及 公司 章程 的规定，大会主 持情况等。本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 公司法及公司章程的规定。会议由公司董事 姜永恒先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次年度股东大会；公
3、司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。二、议 案审议 情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：审议吉林华微电子股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,509,136 96.1652 7,594,307 3.7936 82,400 0.0412 2、议案名称：审议 吉林华微电子股份有限公司 2017 年度监事会工 作报告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,507,136 96
4、.1642 7,632,307 3.8126 46,400 0.0232 3、议案名称：审议 吉林华微电子股份有限公司 2017 年度财务决算 报告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,535,636 96.1784 7,603,807 3.7983 46,400 0.0233 4、议案名称：审议 吉林 华微电子股份有限公司 2017 年年度报告全 文及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,505,136 96.
5、1632 7,598,307 3.7956 82,400 0.0412 5、议案名称：审议 吉林华微电子股份有限公司 2017 年度利润分配 预案 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,499,036 96.1601 7,686,807 3.8399 0 0.0000 6、议案名称：审议 吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
6、）A 股 192,503,536 96.1624 7,599,907 3.7964 82,400 0.0412 7、议案名称：审议 吉林 华微电子股份有限公司 2018 年度银行授信 额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,446,636 96.1339 7,656,807 3.8248 82,400 0.0413 8、议 案名称：审议 吉林华 微电子 股份有 限 公司关 于为控 股子公 司 提供担保 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
7、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,028,936 95.9253 8,119,507 4.0559 37,400 0.0188 9、议案名称：吉林华 微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管 理人员 2017年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,436,236 96.1287 7,749,607 3.8713 0 0.0000 10、议案名称：审议 吉林华微电子股份有限公司 2017 年度独立董事 述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃
8、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,498,736 96.1600 7,604,707 3.7988 82,400 0.0412 11、议案名称：审议吉林华微电子股份有限公司关于 2018 年度日 常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,501,636 96.1614 7,601,807 3.7973 82,400 0.0413 12、议案名称：审议吉林华微电子股份有限公司关于 2018 年度委 托理财计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃
9、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 192,450,236 96.1357 7,734,207 3.8635 1,400 0.0008（二）累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 13.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案 192,205,251 96.0134 是 13.02 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案 192,476,945 96.1491 是 13.03 关于选举赵东军先生为公司董事的议案 192,476,944 96.1491 是 13.04 关于选举姜永恒先生为公司董
10、事的议案 192,545,749 96.1834 是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案 192,631,744 96.2264 是 14.02 关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案 192,476,742 96.1490 是 14.03 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案 192,476,744 96.1490 是 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 15.01 关于选举王英霞女士为公司监事的议案 192,
11、476,935 96.1491 是 15.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 192,495,636 96.1584 是（三）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 173,502,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 17,940,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 1,056,570 12.0842 7,686,807 87.9158 0 0.0000 其中:市值50万 以 下 普 通158,600 13.069
12、7 1,054,891 86.9303 0 0.0000 股股东 市值 50 万以上 普 通 股 股东 897,970 11.9254 6,631,916 88.0746 0 0.0000（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年度董 事会 工作 报告的 议案 19,006,670 71.2303 7,594,307 28.4608 82,400 0.3089 2 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年度监 事会 工作 报告的 议案 19,0
13、04,670 71.2228 7,632,307 28.6032 46,400 0.1740 3 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年度财 务决 算报 告的议案 19,033,170 71.3296 7,603,807 28.4964 46,400 0.1740 4 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年年度 报告 全文 及其摘要 的 议案 19,002,670 71.2153 7,598,307 28.4758 82,400 0.3089 5 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年度利 润分 配预 案的议案 18,996,570 71.1925 7,686,8
14、07 28.8075 0 0.0000 6 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司关 于聘任众 华会 计师 事务所（特殊 普通 合伙）为 公 司2018 年度财务 报告 及内 部控制审 计机 构的 议案 19,001,070 71.2093 7,599,907 28.4818 82,400 0.3089 7 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2018年度银 行授 信额 度的提案，并 授权 公司董事长 在额 度内 签署有关 贷款 协议 的18,944,170 70.9961 7,656,807 28.6950 82,400 0.3089 议案 8 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司关 于
15、为控股 子公 司提 供担保的 议案 18,526,470 69.4307 8,119,507 30.4290 37,400 0.1403 9 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司关 于董事、监 事、高 级管理人 员2017 年 度薪酬的议 案 18,933,770 70.9571 7,749,607 29.0429 0 0.0000 10 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司2017年度独 立董 事述 职报告 的议 案 18,996,270 71.1914 7,604,707 28.4997 82,400 0.3089 11 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司关 于2018 年度 日常
16、 关联交易预 计的 议案 18,999,170 71.2022 7,601,807 28.4889 82,400 0.3089 12 审议 吉林 华微 电子股份有 限公 司关 于2018 年度 委托 理财计划的 议案 18,947,770 71.0096 7,734,207 28.9851 1,400 0.0053 13.01 关于选 举夏 增文 先生为公 司董 事的 议案 18,702,785 70.0915 13.02 关于选 举聂 嘉宏 先生为公 司董 事的 议案 18,974,479 71.1097 13.03 关于选 举赵 东军 先生为公 司董 事的 议案 18,974,478 71
17、.1097 13.04 关于选 举姜 永恒 先生为公 司董 事的 议案 19,043,283 71.3675 14.01 关于选 举杜 义飞 先生为公 司独 立董 事的议案 19,129,278 71.6898 14.02 关于选 举安 洪滨 先生为公 司独 立董 事的议案 18,974,276 71.1089 14.03 关于选 举沈 波先 生为公司 独立 董事 的议案 18,974,278 71.1089 15.01 关于选 举王 英霞 女 18,974,469 71.1096 士为公 司监 事的 议案 15.02 关于选 举禹 彤女 士为公司 监事 的议 案 18,993,170 71.
18、1797（五）关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案均 已获得出席股东大会的 股东或股东代表所持有 效表决 股份总数的2/3 以上审议通过。三、律 师见证 情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所 律师：段军、郝志新 2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，公司本 次年度股东大会的召集 和召开程序、召集人和 出席会 议人员的资格、表决程序 均符合法律、法规、规 范性文件以及公司章 程的规定，表决结果合法有效。四、备 查文件 目录 1、吉林华微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2017 年年度 股东大会的法律意见书。吉林华微电子股份有限公司 2018 年6 月9 日
