1、证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2021-017 上 海家 化联 合股 份有 限公 司 七 届十 八次 董事 会决 议公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况 上海家化联合股份有限公司七 届十八次董事会于 2021 年 4 月 21 日在 上海市崇明区陈家镇揽海路 799 号会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 11 日以邮件形式 发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会
2、议由董事长 潘秋生先生 主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合公司法及公 司 章 程 的 有 关 规 定。二、董 事会会 议审 议情况 1、审议 通过 会 计政 策变 更的 议案；表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。上海家化联合股份有限公司 关于会计政策变更的公告 请见当日公告（临2021-019）。2、审议 通过公司2021 年 第一 季度报 告；表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。上海家化联合股份有限公司 2021 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。3、审 议通过 关于 公司拟 认购 平安消 费基金 暨关 联交 易 的议 案 并 提交股 东
3、大会 审议。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低 公 司 并 购 和 整 合 风 险，充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力，公司拟以自有资金 5 亿元人民币，认购关联方平安资本有限责任公司 作为管理人的广州市平安消费股权投资合伙企业（有限合伙）的 份额。上海家化联合股份有限公司 拟认购平安消费基金暨 关联交易的公告 请见当日公 告（临 2021-020）。该议案尚需提交股东大会审议。三、上 网公告 附件 1、独立董事关于会计政策变更的 意见；2、独立董事关于关联交易的事前审核意见；3、独立董事关于 公司拟认购平安消费基金暨关联交易 的意见。特此公告。上海家化联合股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 22 日
