1、证 券代 码：600311 证券简 称：荣华实 业 公 告编号：2019-007 甘 肃 荣华 实 业（集 团）股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月23日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月23
2、 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年5 月23 日 至2019 年5 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海
3、 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2018 年度董事会 工作报告 2 公司 2018 年度监事会 工作报告 3 公司 2018 年度财务决 算报告 4 公司 2018 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案 5 公司 2018 年年度报 告及其摘要 6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案 7 关于支付会计师事务所报酬的议案 8 公司 2018 年度独立董 事述职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已经公司于 2019
4、年3 月25 日召开的七届 十六次董事会、七届 十一 次监事会审议通过，详见 2019 年3 月26 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站 hppt:/的 公司第七届董事会第 十六次会议决议公告 和 公司第七 届监事会第 十一次会议决议公告，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2018 年 年度股东大会会议资料。2、特别决议议案：4、7 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端
5、）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式
6、重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600311 荣华实业 2019/5/17(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然
7、人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。（三）登记时间：2019 年 5 月 20 日至 21 日（上午 9：0011：00，下午 3：00 5：00）。（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。六、其 他事 项（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。（二）联 系 人：辛永清、刘全 联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333 特此公告。甘 肃荣华实业（集团）股份有限公司 董
8、事会 2019 年 4 月 26 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月23 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2018 年度董事会工作报告 2 公司2018 年度监事会工作报告 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2018 年年度报告及其摘要 6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案 7 关于支付会计师事务所报酬的议案 8 公司2018 年度独立董事述职报告 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
