1、证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临 2008-21 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 上海振华港口机械(集团)股份有限公司（下称：公司）第四届监事会第七次会议于2008年8月25日召开,会议应到监事三名,实到两名。会议由符敦鉴监事长主持，本次会议的召开符合公司法证券法及公司章程等的规定,合法有效，到会监事认真审议并一致同意通过如下议案:一.审议通过了2008年半年度报告全文及摘要 二.讨论通过了监事会关于公司2008年半年度报告的审议意见 公司监事会根据证券法等的有关要求,对董事会编制的2008年半年度报告全文及摘要
2、,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:(一)公司 2008 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；(二)公司 2008 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2008年上半年度经营管理和财务状况等事项；(三)在监事会审议公司 2008 年半年报全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与 2008 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(四)公司2008年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。三、关于更选公司监事的议案 公司监事董恒瑞先生因退休原因不再担任公司监事职务，监事会推荐陈斌先生（简历详见附
3、件）为监事候选人。任期与本届监事会相同。公司独立董事对该议案发表了独立意见：根据法律、行政法规及其相关规定，经认真核查，陈斌符合担任上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届监事会监事的任职资格，并且具备担任监事的相应能力，同意陈斌成为第四届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。特此公告。上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会 2008年8月27日 附件：监事候选人陈斌同志简历 陈斌，男，1974 年 5 月生，工商管理硕士，高级工程师。1994年 8 月起任职于上海振华港口机械（集团）股份有限公司，历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理；质检公司副总经理、总经理；质量安全办副主任等职，现任质量安全办常务副主任。
