1、证 券代 码：600305 证券 简称：恒顺 醋业 公 告编 号：2017-050 江 苏 恒顺 醋 业股 份 有限 公 司 2017 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年12 月 8 日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）273,361,482 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）
2、45.3532(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董 事会召集，董事长张玉宏先生主持 本次股东大会现场会议。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于公 司增加 经营 范围及 修改 公司 章程 相应 条款 的议案 审议结果：通过 表决
3、情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,353,082 99.9969 8,400 0.0031 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 1、关于 选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 2.01 选 举 张 玉 宏 先 生 为 公 司 第 七届董事会董事 273,339,282 99.9918 是 2.02 选 举 聂 旭 东 先 生 为 公 司 第 七届董事会董事 273,339,282 99.9918 是 2.03 选 举 杨 晓 康 先 生 为 公 司 第 七届董事会董事
4、273,339,382 99.9919 是 2.04 选 举 李 国 权 先 生 为 公 司 第 七届董事会董事 273,339,282 99.9918 是 2.05 选 举 杨 永 忠 先 生 为 公 司 第 七 273,339,382 99.9919 是 届董事会董事 2.06 选 举 高 云 海 先 生 为 公 司 第 七届董事会董事 273,339,282 99.9918 是 2、关于 选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 选 举 卫 祥 云 先 生 为 公 司 第 七届董事会独立董事 273,339,282 99.9
5、918 是 3.02 选 举 任 永 平 先 生 为 公 司 第 七届董事会独立董事 273,339,282 99.9918 是 3.03 选 举 史 丽 萍 女 士 为 公 司 第 七届董事会独立董事 273,339,382 99.9919 是 3、关于 选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 4.01 选 举 陈 月 娥 女 士 为 公 司 第 七届监事会监事 273,339,382 99.9919 是 4.02 选 举 李 忠 明 先 生 为 公 司 第 七届监事会监事 273,339,282 99.9918 是(三)涉及重大事项，5%
6、以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 公 司 增 加 经 营 范 围及修改 公司章程 相应条款的议案 4,354,348 99.8074 8,400 0.1926 0 0.0000 2.01 选 举 张 玉 宏 先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,548 99.4911 2.02 选 举 聂 旭 东 先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,548 99.4911 2.03 选 举 杨 晓 康 先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,648 99.4934 2.04 选 举 李 国 权
7、先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,548 99.4911 2.05 选 举 杨 永 忠 先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,648 99.4934 2.06 选 举 高 云 海 先 生 为 公 司第七届董事会董事 4,340,548 99.4911 3.01 选 举 卫 祥 云 先 生 为 公 司第七届董事会独立董事 4,340,548 99.4911 3.02 选 举 任 永 平 先 生 为 公 司第七届董事会独立董事 4,340,548 99.4911 3.03 选 举 史 丽 萍 女 士 为 公 司第七届董事会独立董事 4,340,648 99.4934 4.0
8、1 选 举 陈 月 娥 女 士 为 公 司第七届监事会监事 4,340,648 99.4934 4.02 选 举 李 忠 明 先 生 为 公 司第七届监事会监事 4,340,548 99.4911(四)关于议案表决的有关情况说明 第 2、3、4 项议案 采 用累积投 票制进 行表 决,张玉宏、聂旭 东、杨 晓康、李国权、杨永忠、高云海当选公司第七届董事会董事，卫祥云、任永平、史丽萍当选公司第七届董事会独立董事，陈月娥、李忠明当选公 司 第 七 届 监 事 会 监 事。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁 律师事务所 律师：杨亮、胡罗曼 2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合 公司章 程；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资 格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。江苏恒顺醋业股份有限公司 2017 年 12 月9 日
