1、 1 证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 编号：临 2014-09 南宁化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南宁化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 9 日 在公司办公楼贵宾室召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。会议的召开符合 公司 法 和 公 司章程 的 规定。到会 监事以投票表决的方式，审 议通过以下决议：一、审议通过 公司监事会2013 年度工作报告；该议案需提交
2、股东大会审议批准。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过 关于计提资产减值准备的议案；该议案需提交股东大会审议批准。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过公司2013 年度财务决算报告；该议案需提交股东大会审议批准。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过公司2013 年年度报告及摘要；该议案需提交股东大会审议批准。监事会认为，公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符 合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反
3、映了公司当年的经济运营情况，真 实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会 认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对公司 2013 年 年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。五、监事会对关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明的意见：监事会认真检查了公司 2013 年 度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观 和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了 公司存在 的 持 续 经 营 风 险。监 事 会 同 意 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的说明，公司改善持续经营能力 存在不确定性。六、审议通过 关于2014 年度日常关联交易的议案。监事会认为，为维持公司的生产经营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。南宁化工股份有限公司监事会 2014 年4 月9 日
