1、1 证 券代 码：600301 证券 简称：*ST 南化 公 告编 号：2016-11 南宁 化 工股 份有 限 公司 2015 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年4 月 18 日(二)股东大会召开的地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 54 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）87,286,481 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总
2、数的比例（%）37.11(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 会议由董事会召集，董事长覃卫国先生主持会议，会议采取 现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决，会议的 召开及表决方式符合 公司法 及2 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席8 人；2、公司在任监事 4 人，出席4 人；3、公司 董事会秘书 蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管总工程师陈军 先生、财务总监张海坚先生 列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2015 年 度董 事会工 作报 告 审议结
3、果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,511,519 96.82 2,774,962 3.18 0 0.00 2、议案名称：公司 2015 年 度监 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：3 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,511,519 96.82 2,774,962 3.18 0 0.00 3、议案名称：关于 计提 资 产减 值准备 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84
4、,511,519 96.82 2,774,962 3.18 0 0.00 4、议案名称：公司 2015 年 度财 务决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,511,519 96.82 2,774,962 3.18 0 0.00 5、议案名称：公司 2015 年 年度 报告及 摘要 审议结果：通过 4 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,511,519 96.82 2,774,962 3.18 0 0.00 6、议案名称：公司 2015 年 度利
5、 润分配 预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,491,619 96.79 2,794,862 3.21 0 0.00 7、议案名称：关于 聘请 2016 年度 审计 机构的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 84,521,519 96.83 2,764,962 3.17 0 0.00 8、议案名称：关于 监事变 动的 议案 审议结果：通过 5 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
6、A 股 84,521,519 96.83 2,757,462 3.15 7,500 0.02(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 公 司 2015 年 度利 润分配预 案 9,243,561 76.78 2,794,862 23.22 0 0.00 7 关于 聘 请 2016 年度审计机 构的 议案 9,273,461 77.03 2,764,962 22.97 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所 律师：黎中利 廖平军 2、律师鉴证结论意见：本所律师 认为，公司本 次股东大 会的召 集、召 开程序符 合法律、行政 法规、上市公司股东大会规则（2014 年修订）和 公司章程 的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。6 四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所 要求的其他文件。南宁化工股份有限公司 2016 年 4 月19 日
