1、证 券 代 码：600257 证 券 简 称：大 湖 股 份 公告编号：2022-001 大湖水 殖 股 份 有 限 公 司 第 八 届董事会第十七次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。大湖水殖股份有限公司（以 下 简 称“公 司”）第 八 届 董 事 会第 十 七 次 会 议 于 2022 年 1 月 7 日 发 出 了 召 开 董 事 会 会 议 的 通 知。会 议
2、于 2022 年 1 月 17 日 以 现 场 和 通 讯 表 决 方 式 召 开。会 议 应表决 董事 5 人，实 际 表 决 董事 5 人。会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定。会 议 审议并通过 了 如下议案：一、签署 的 议案 此 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。表 决 结 果：同 意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。二、关于 转 让 控 股 子 公 司 股 权 的 议案 此 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。表 决 结 果：同 意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。三、关于召开2022 年第一 次临时股东大会的议案 公 司 董 事 会 决 定 于 2022 年 2 月 7 日 下 午14:30 在 湖 南 省 常 德市 武 陵 区 建 设 东 路 348 号 泓 鑫 桃 林 6 号楼 21 楼 会 议 室 召 开 2022年第 一 次 临 时 股 东 大 会。具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（2022年第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 表 决 结 果：同 意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。特 此 公 告。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2022 年 1 月 17 日
